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Belgrado - La Serbia è stata rimossa, il 22 giugno, dalla lista grigia dei Paesi della Financial Action Task Force (FATF), che comprende gli Stati con carenze strategiche nel settore della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del…
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Tirana - Organizzata dal Consiglio d'Europa, a Tirana è iniziata la conferenza internazionale intitolata "Trasparenza della proprietà reale" rinforzare la prevenzione del riciclaggio del denaro e la lotta contro il terrorismo finanziario, ha riportato il…
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Sarajevo - Il Consiglio d'Europa e la Bosnia ed Erzegovina (BiH) attiveranno il nuovo piano d'azione per il periodo 2018-2021, ossia la continuazione del programma di cooperazione avviato con il precedente piano d'azione per il periodo 2015-2017.<br /><br />…
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Sarajevo - Nel corso della sessione dell'organizzazione Financial Action Task Force (FATF), tenutasi venerdì 23 febbraio a Parigi, è stato deciso che la Bosnia ed Erzegovina verrà rimossa dalla "lista grigia", ha reso noto il quotidiano Dnevni avaz. Questo…
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Sarajevo - Il Gruppo di lavoro per l'attività finanziaria FATF - Financial Action Task Force ha preso la decisione, in occasione della sessione plenaria tenutasi a Buenos Aires, con la quale alla Bosnia-Erzegovina è stato approvato il ''on-site visita'' come…
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Tirana - Le banche private dovranno comunicare, obbligatoriamente, ogni transazione realizzata dall'Albania verso i paradisi fiscali o i Paesi considerati ad alto rischio per riciclaggio di denaro, come la Svizzera, Cipro o le Repubbliche dell'America…
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Sarajevo - Il Ministro della Sicurezza di Bosnia-Erzegovina, Dragan Mektic, ha espresso la speranza che le istituzioni competenti in BiH compiano gli obblighi previsti dai piani d'azione per cancellarla dalla cosiddetta ''lista grigia'' di FATF. <br /> <br…
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Sarajevo - La Bosnia ed Erzegovina (BiH) non è più nella lista dei Paesi del Moneyval che hanno carenze nel quadro normativo in materia di finanziamento del terrorismo. In occasione della 52° sessione plenaria del Moneyval, tenutasi dal 5 all'8 dicembre a…
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Sarajevo - A proposito dell'informazione del 18 novembre dell'anno corrente che l'Associazione delle banche di Bosnia ed Erzegovina (BiH) ha inviato ai media, affermando che la BiH è stata inserita sulla lista nera dell'Unione Europea (UE), il Consiglio dei…
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Sarajevo - La Camera dei Rappresentanti dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina (BiH) non ha adottato, mercoledì 19 ottobre, nel corso della sessione le leggi che prevedono l'aumento delle accise sul petrolio ed i prodotti petroliferi. I deputati…
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Sarajevo - La Bosnia ed Erzegovina (BiH) a partire da giovedì, 14 luglio, compare sull'elenco dei Paesi a rischio, insieme all'Afghanistan, all'Iraq, alla Siria, all'Uganda, allo Yemen, alla Guyana, al Laos e al Vanuatu, come si apprende dalle conclusioni…
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Sarajevo - La Croazia e la Bosnia ed Erzegovina (BiH) sono viste come i due più importanti Paesi balcanici per il cosiddetto Stato Islamico, tramite i quali quest'organizzazione terroristica fornisce il denaro e gli armamenti. Secondo le…
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Sarajevo - Il Consiglio dei Ministri della BiH ha incaricato il Ministero del Commercio Estero e delle Relazioni Economiche e l'Ufficio per la veterinaria della BiH di proseguire le attività iniziate, al fine di assicurare l'esportazione del…
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Sarajevo - Il Consiglio dei ministro della BiH ha adottato il Piano d'azione per la lotta contro il riciclaggio di denaro ed il terrorismo. “Il Piano d'azione è stato adottato in conformità agli standard e alle raccomandazioni del…
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Sarajevo - Il Ministro bosniaco erzegovese degli Affari esteri, Igor Crnadak ha dichiarato martedì, 19 maggio, che la BiH, la quale è relativamente un membro giovane del Consiglio europeo, ha ricevuto l'onore di presiedere a una così…
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