BiH rimossa dalla 'lista grigia' di FATF

Sarajevo - Nel corso della sessione dell'organizzazione Financial Action Task Force (FATF), tenutasi venerdì 23 febbraio a Parigi, è stato deciso che la Bosnia ed Erzegovina verrà rimossa dalla "lista grigia", ha reso noto il quotidiano Dnevni avaz. Questo significa che i problemi affrontati dalle entità commerciali, in particolare nelle transazioni di pagamento tra banche della BiH ed estere sono stati completamente eliminati, così come sono stati eliminati tutti i problemi che i cittadini della BiH devono affrontare in qualsiasi transazione finanziaria con l'estero. Oltre a questo, la rimozione dalla "lista grigia" significa che la BiH ha completamente eliminato tutte le carenze riscontrate nel proprio sistema in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La FTF, nel giugno del 2015, ha adottato il piano d'azione per la BiH per affrontare le carenze nella lotta contro il riciclaggio di denaro, al fine di armonizzare il sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Da allora, sono state approvate 20 leggi statutarie e subordinate a livello statale e di entità, valutate dalla FATF come pienamente armonizzate con lo standard dell'organizzazione. A seguito delle attività di successo, realizzate nel 2015, la BiH è stata rimossa dalla lista grigia di MONEYVAL, nel settembre 2015, e inserita in un regime di segnalazione regolare sui progressi di MONEYVAL e di altri Paesi.<a href="#footnote-1" id="footnote-marker-1-1" rel="footnote"></a><br /> <br /> <br />