Serbia non è più sulla ''lista grigia'' di FATF

Belgrado - La Serbia è stata rimossa, il 22 giugno, dalla lista grigia dei Paesi della Financial Action Task Force (FATF), che comprende gli Stati con carenze strategiche nel settore della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, è la decisione presa da questo organismo nella sessione plenaria di Orlando, negli Stati Uniti (USA).<br /> <br /> La FATF ha accolto con favore i significativi progressi della Serbia nel miglioramento del sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e ha valutato che il Paese ha rafforzato i meccanismi in tale settore, oltre a compiere grandi sforzi nell'attuazione del piano d'azione della FATF, al fine di correggere le carenze tecniche e strategiche che questo corpo ha sottolineato a febbraio dell'anno scorso. Tenendo presente ciò, la Serbia non è più soggetta al monitoraggio della FATF nel contesto di un'ulteriore armonizzazione con le norme nel settore della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.<br /> <br /> E' inoltre stimato che vi sia un impegno politico al più alto livello, nonché le capacità istituzionali per continuare l'attuazione delle riforme nel settore della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.<br /><br /> Resta una raccomandazione che la Serbia continui a migliorare i suoi meccanismi in questo settore attraverso la cooperazione con Moneyval.<a href="#footnote-1" id="footnote-marker-1-1" rel="footnote"></a><br /> <br /> <br />