BiH non è sulla lista nera ma è su quella grigia dell'UE

Sarajevo - A proposito dell'informazione del 18 novembre dell'anno corrente che l'Associazione delle banche di Bosnia ed Erzegovina (BiH) ha inviato ai media, affermando che la BiH è stata inserita sulla lista nera dell'Unione Europea (UE), il Consiglio dei Ministri della BiH ha smentito tale informazione, dicendo che la BiH si trova sulla lista grigia.<br /> <br /> "E' estremamente insolito che l'Associazione delle banche della BiH fornisce informazioni che disturbano il pubblico, senza specificare i nomi delle banche in BiH e le operazioni in questione", si apprende dal comunicato del Consiglio dei Ministri della BiH, aggiungendo che, secondo il piano d'azione per la lotta al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, la BiH si è impegnata a svolgere tali obblighi fino alla fine di dicembre 2016.<br /> <br /> Il Consiglio dei Ministri nel periodo precedente, in base alle raccomandazioni di FATF, ha attuato una parte delle misure stabilite dal Piano d'azione, aggiungendo che sono rimasti altri due impegni che saranno attuati entro la fine di dicembre dell'anno corrente.<br /> <br /> Il Consiglio dei Ministri ha adottato la decisione in merito all'attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, raccomandata da FATF.<br /> <br /> "Nel prossimo periodo saranno adottate le restanti raccomandazioni di FATF, in particolare quelle che comportano modifiche del codice penale (sono rimasti gli obblighi relativi alla modifica alla legge nella Republika Srpska), nella parte riguardante l'incriminazione "del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo", l'istituzione di un registro statale delle ONG, associazioni e fondazioni, al fine di evitare la registrazione doppia o tripla, sarà fatta una revisione completa della valutazione dell'adeguatezza del quadro giuridico che si applica a organizzazioni senza scopo di lucro, la loro identificazione, caratteristiche e tipi di organizzazioni senza scopo di lucro, che sono in pericolo di uso improprio ai fini del finanziamento del terrorismo fino alla fine del 2016, allo scopo di evitare ritardi significativi e il possibile blocco delle operazioni finanziarie transfrontaliere", ha affermato il Consiglio dei Ministri della BiH.<br /> <br /> Il Ministero della Giustizia della BiH ha il compito di sviluppare, in cooperazione con i Governi delle entità e con il Distretto di Brcko, un sito web unico di organizzazioni non governative, associazioni e fondazioni e si prevede che la realizzazione di questo obiettivo avvenga entro la fine dell'anno corrente.<br /> <br /> Il Consiglio dei Ministri inoltre, ha ricordato che la BiH, nel corso dell'anno scorso, ha realizzato tutti gli impegni ricevuti dal MONEYVAL, e dopo l'adozione della relazione e del progresso sull'attuazione delle misure per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche, i partecipanti alla sessione plenaria del MONEYVAL, tenutasi nel settembre dello scorso anno, hanno adottato la proposta di rimuovere la Bosnia-Erzegovina dalla lista grigia del MONEYVAL.<a href="#footnote-1" id="footnote-marker-1-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-2" id="footnote-marker-2-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-3" id="footnote-marker-3-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-4" id="footnote-marker-4-1" rel="footnote"></a><br /> <br /> <br />