Sarajevo - La Bosnia ed Erzegovina (BiH) a partire da giovedì, 14 luglio, compare sull'elenco dei Paesi a rischio, insieme all'Afghanistan, all'Iraq, alla Siria, all'Uganda, allo Yemen, alla Guyana, al Laos e al Vanuatu, come si apprende dalle conclusioni…
Sarajevo - La Bosnia ed Erzegovina (BiH) a partire da giovedì, 14 luglio, compare sull'elenco dei Paesi a rischio, insieme all'Afghanistan, all'Iraq, alla Siria, all'Uganda, allo Yemen, alla Guyana, al Laos e al Vanuatu, come si apprende dalle conclusioni dell'Unione Europea (UE), pubblicate il 14 luglio. "La Commissione Europea (CE), in conformità con le informazioni pertinenti, ha stabilito che Paesi come: Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iraq, Siria, Uganda, Vanuatu e Yemen hanno differenze strategiche nei loro regimi AML/CFT, e rappresentano quindi una significativa minaccia per il sistema finanziario dell'UE", si legge sul documento della CE. I presenti Paesi, secondo i criteri del Gruppo di lavoro per le attività finanziarie, non soddisfano i criteri di base contro il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo. Anche la Commissione europea ha adottato tale parere del Gruppo e la BiH rimane l'unico Paese europeo sulla lista dei Paesi a rischio di Moneyval. <a href="#footnote-1" id="footnote-marker-1-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-2" id="footnote-marker-2-1" rel="footnote"></a><br /> <br /> <br />
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