Il rullo.
Tutti i dispacci, dal più recente, archivio storico compreso.
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Grazie al cambiamento della sua politica economica, la Turchia sta riconquistando la fiducia degli investitori, figurando oggi nella lista degli investitori dei mercati emergenti. Le nuove riforme incoraggeranno la Turchia a reinvestire. E' finita infatti…
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Ha avuto inizio questo lunedì il Forum Internazionale Finanziario ed Economico dei BRICS (IFE Forum BRICS 2024) a Mosca, con la partecipazione di circa 700 ospiti provenienti da diversi paesi del mondo. Durante il forum, verrà approvata una risoluzione per…
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Belgrado - La Serbia è stata rimossa, il 22 giugno, dalla lista grigia dei Paesi della Financial Action Task Force (FATF), che comprende gli Stati con carenze strategiche nel settore della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del…
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New York - Secondo un elenco del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Tunisia ha recentemente congelato i beni di 26 tunisini coinvolti in casi di terrorismo, insieme al divieto di viaggiare. Secondo il portale news Assabah, nella sua edizione di…
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Sarajevo - Nel corso della sessione dell'organizzazione Financial Action Task Force (FATF), tenutasi venerdì 23 febbraio a Parigi, è stato deciso che la Bosnia ed Erzegovina verrà rimossa dalla "lista grigia", ha reso noto il quotidiano Dnevni avaz. Questo…
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Tunisi - La Tunisia ha espresso la sua insoddisfazione per la recente decisione della Commissione Europea (CE) di includerla nell'elenco dei "Paesi terzi che potrebbero essere fortemente esposti al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo".…
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Podgorica - La Banca centrale del Montenegro (CBCG) ha comunicato che le banche e le istituzioni finanziarie di microcredito non cooperano con persone fisiche, né entità identificate come organizzazioni terroristiche, ha riferito martedì 16 gennaio, la…
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Sarajevo - Il Gruppo di lavoro per l'attività finanziaria FATF - Financial Action Task Force ha preso la decisione, in occasione della sessione plenaria tenutasi a Buenos Aires, con la quale alla Bosnia-Erzegovina è stato approvato il ''on-site visita'' come…
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Sarajevo - La Bosnia-Erzegovina ha ancora lavoro da compiere in merito all'istituzione del sistema per la prevenzione del finanziamento del terrorismo, tuttavia la minaccia di attacchi terroristici non è maggiore rispetto ad altri Paesi dell'Europa - è stato…
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Sarajevo - Il Ministro della Sicurezza di Bosnia-Erzegovina, Dragan Mektic, ha incontrato a Bruxelles il vice presidente del Governo belga e Ministro degli Affari Interni, Jan Jambon. Tale incontro fa parte dell'intenzione del Ministero della Sicurezza della…
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Sarajevo - L'Unione Europea, tramite strumenti di assistenza di pre-adesione (IPA 2013), ha assicurato 2 milioni di euro nel quadro dell'applicazione del progetto Twinning intitolato ''Appoggio alla lotta contro il riciclaggio di denaro" che attueranno i…
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Sarajevo - Il Ministro della Sicurezza di Bosnia-Erzegovina, Dragan Mektic, ha espresso la speranza che le istituzioni competenti in BiH compiano gli obblighi previsti dai piani d'azione per cancellarla dalla cosiddetta ''lista grigia'' di FATF. <br /> <br…
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Sarajevo - La Bosnia ed Erzegovina (BiH) non è più nella lista dei Paesi del Moneyval che hanno carenze nel quadro normativo in materia di finanziamento del terrorismo. In occasione della 52° sessione plenaria del Moneyval, tenutasi dal 5 all'8 dicembre a…
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Sarajevo - A proposito dell'informazione del 18 novembre dell'anno corrente che l'Associazione delle banche di Bosnia ed Erzegovina (BiH) ha inviato ai media, affermando che la BiH è stata inserita sulla lista nera dell'Unione Europea (UE), il Consiglio dei…
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Sarajevo - La Bosnia ed Erzegovina (BiH) è stata messa sulla lista nera dell'Unione Europea (UE) a causa del mancato adempimento degli obblighi del Piano d'azione FATF, per quanto riguarda l'adozione di misure e di attività volte ad introdurre norme per…
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