Il rullo.
Tutti i dispacci, dal più recente, archivio storico compreso.
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Tutti i dispacci, dal più recente, archivio storico compreso.
La vigilanza bancaria russa punta a proteggere gli attivi dai congelamenti nei Paesi «non amichevoli». Il 20/10 la Duma di Stato (Gosudarstvennaja Duma) ha approvato in prima lettura il ddl di Anatolij Aksakov e Arkadij Svistunov che inserisce nella legge…
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La Bosnia ed Erzegovina apre l'iter legislativo da cui dipende l'uscita dalla lista grigia del FATF, in cui è rientrata a giugno 2026 per il mancato rispetto delle scadenze. Il 15/10 il Consiglio dei ministri, in carica per gli affari correnti, ha istituito…
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La Serbia rafforza la trasparenza societaria in chiave antiriciclaggio. Dal 1° ottobre 2026 l'Agenzia per i registri economici (APR) applica la verifica annuale obbligatoria dei dati sul titolare effettivo prevista dalla legge sul Registro centrale. Il…
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Il ritorno della Bosnia-Erzegovina nella lista grigia del FATF evidenzia una debolezza che va oltre il mancato rispetto di alcune scadenze legislative. Il Paese dispone di leggi e istituzioni per contrastare il riciclaggio, ma continua a faticare nel…
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Il Kuwait sta standardizzando la classificazione delle attività economiche per allineare il sistema locale agli standard internazionali e rendere più chiaro il quadro regolamentare per imprese e investitori. La riforma mira anche a rafforzare i controlli…
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Il Kenya, principale mercato africano delle rimesse digitali e dei pagamenti mobili, sta subendo un progressivo disimpegno degli operatori internazionali a causa dell'inasprimento dei controlli antiriciclaggio. Sendwave, controllata dal gruppo britannico…
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La Russia amplia il quadro normativo sulle valute digitali, modificando oltre 20 leggi federali. Dal 1° settembre le banche potranno operare con valute digitali ammesse alla negoziazione organizzata, mentre restano vietati pagamenti bancari e mining. Vengono…
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L'Indonesia ha avviato dal 1° luglio 2026 il programma obbligatorio B50, come primo Paese al mondo ad adottare una miscela di carburante al 50% di olio vegetale, come iniziativa strategica per la resilienza energetica ed economica. Allo stesso tempo, le…
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Il Marocco accelera gli investimenti nella sicurezza idrica per affrontare lo stress causato dalla siccità e dalla crescente domanda di acqua. Il ministro Nizar Baraka ha annunciato che il nuovo impianto di desalinizzazione di Casablanca sarà operativo nel…
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La prima consegna di gas naturale liquefatto algerino alla Germania segna un passaggio strategico nelle relazioni energetiche tra Algeri e Berlino. La spedizione, partita dal complesso di liquefazione GL27 di Bethioua e arrivata al terminale di…
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La Francia sta cercando di trasformare il partenariato industriale con il Marocco in un modello compatibile con la nuova politica europea di autonomia strategica. Mentre Parigi spinge Bruxelles verso una maggiore protezione delle filiere europee e una…
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In un'intervista la ministra dell'Economia e Innovazione Delina Ibrahimaj sostiene che la crescita dell'Albania si fonda su turismo, investimenti e riforme, non su capitali criminali, respingendo la narrativa del "narco-stato". Lei ricorda che l'Albania non…
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Il Ministero dell'Economia e del Turismo ha firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) con l'Emirates Institute of Finance (EIF) per potenziare le capacità nazionali in materia di vigilanza finanziaria, governance e lotta al riciclaggio di denaro (AML). La…
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I dispacci precedentiSenza limite di periodo
Prima del periodo scelto (ultimo anno): non entrano nel conteggio qui sopra.
Per la prima volta, il 28 e il 29 agosto, l'India ospiterà i ministri degli esteri di tutti i paesi dell'Asia Centrale per discutere strategie efficaci di lotta al terrorismo e progetti di connettività. La riunione si focalizzerà sul Corridoio Internazionale…
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L'aumento dell'uso di valute locali potrebbe esercitare ulteriore pressione sul dollaro USA, riducendo il suo ruolo come valuta di riserva globale. Se la dedollarizzazione continua e il dollaro perde ulteriormente il suo status di valuta principale, ciò…
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Grazie al cambiamento della sua politica economica, la Turchia sta riconquistando la fiducia degli investitori, figurando oggi nella lista degli investitori dei mercati emergenti. Le nuove riforme incoraggeranno la Turchia a reinvestire. E' finita infatti…
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Ha avuto inizio questo lunedì il Forum Internazionale Finanziario ed Economico dei BRICS (IFE Forum BRICS 2024) a Mosca, con la partecipazione di circa 700 ospiti provenienti da diversi paesi del mondo. Durante il forum, verrà approvata una risoluzione per…
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Belgrado - La Serbia è stata rimossa, il 22 giugno, dalla lista grigia dei Paesi della Financial Action Task Force (FATF), che comprende gli Stati con carenze strategiche nel settore della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del…
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New York - Secondo un elenco del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Tunisia ha recentemente congelato i beni di 26 tunisini coinvolti in casi di terrorismo, insieme al divieto di viaggiare. Secondo il portale news Assabah, nella sua edizione di…
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Sarajevo - Nel corso della sessione dell'organizzazione Financial Action Task Force (FATF), tenutasi venerdì 23 febbraio a Parigi, è stato deciso che la Bosnia ed Erzegovina verrà rimossa dalla "lista grigia", ha reso noto il quotidiano Dnevni avaz. Questo…
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Tunisi - La Tunisia ha espresso la sua insoddisfazione per la recente decisione della Commissione Europea (CE) di includerla nell'elenco dei "Paesi terzi che potrebbero essere fortemente esposti al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo".…
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Podgorica - La Banca centrale del Montenegro (CBCG) ha comunicato che le banche e le istituzioni finanziarie di microcredito non cooperano con persone fisiche, né entità identificate come organizzazioni terroristiche, ha riferito martedì 16 gennaio, la…
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Sarajevo - Il Gruppo di lavoro per l'attività finanziaria FATF - Financial Action Task Force ha preso la decisione, in occasione della sessione plenaria tenutasi a Buenos Aires, con la quale alla Bosnia-Erzegovina è stato approvato il ''on-site visita'' come…
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Sarajevo - La Bosnia-Erzegovina ha ancora lavoro da compiere in merito all'istituzione del sistema per la prevenzione del finanziamento del terrorismo, tuttavia la minaccia di attacchi terroristici non è maggiore rispetto ad altri Paesi dell'Europa - è stato…
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Sarajevo - Il Ministro della Sicurezza di Bosnia-Erzegovina, Dragan Mektic, ha incontrato a Bruxelles il vice presidente del Governo belga e Ministro degli Affari Interni, Jan Jambon. Tale incontro fa parte dell'intenzione del Ministero della Sicurezza della…
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Sarajevo - L'Unione Europea, tramite strumenti di assistenza di pre-adesione (IPA 2013), ha assicurato 2 milioni di euro nel quadro dell'applicazione del progetto Twinning intitolato ''Appoggio alla lotta contro il riciclaggio di denaro" che attueranno i…
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Sarajevo - Il Ministro della Sicurezza di Bosnia-Erzegovina, Dragan Mektic, ha espresso la speranza che le istituzioni competenti in BiH compiano gli obblighi previsti dai piani d'azione per cancellarla dalla cosiddetta ''lista grigia'' di FATF. <br /> <br…
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Sarajevo - La Bosnia ed Erzegovina (BiH) non è più nella lista dei Paesi del Moneyval che hanno carenze nel quadro normativo in materia di finanziamento del terrorismo. In occasione della 52° sessione plenaria del Moneyval, tenutasi dal 5 all'8 dicembre a…
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