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Assessment · Esposizione
Risk assessment iniziale
Mappatura delle controparti, delle filiere, dei paesi di operazione e del rischio sanzionatorio aggregato.
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✦※ Sanzioni · 6 fasi · compliance continuaS12
Come gestiamo le sanzioni internazionali.
Screening OFAC, UE e UK su controparti, risk assessment, piani di remediation e monitoraggio continuo. Per PMI italiane che non possono permettersi un errore sul fronte sanzionatorio.
✦Metodo + processo · 6 fasi · compliance continuaunificato
Principio · 01 di 4
Un risk score aggregato è il punto di partenza
Una compliance sanzionatoria efficace parte da un risk assessment misurato: mappatura delle controparti, delle filiere, dei paesi di operazione, con un risk score aggregato che renda l'esposizione visibile e gestibile. Senza questa misura iniziale ogni piano di compliance è generico e impossibile da prioritizzare.
Fasi del processo legate al principio
« La compliance sanzionatoria efficace è quella documentabile, non quella raccontata. »
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