Tunisi - Nella sua relazione sulla valutazione nazionale dei rischi di finanziamento del riciclaggio di denaro e del terrorismo, la Commissione di analisi finanziaria tunisina (CTAF) ha individuato il mercato della gioielleria come uno dei settori più…
Tunisi - Nella sua relazione sulla valutazione nazionale dei rischi di finanziamento del riciclaggio di denaro e del terrorismo, la Commissione di analisi finanziaria tunisina (CTAF) ha individuato il mercato della gioielleria come uno dei settori più esposti al riciclaggio di denaro. La CTAF ritiene che la Tunisia sia diventata, dal 2011, un Paese di transito per il contrabbando di oro, mentre tra il 2012 e il 2014, oltre 19 tonnellate di abbiano attraversato le frontiere in direzione della Turchia e di altri Paesi asiatici. Mentre le riserve della Tunisia sono solo di 6,8 tonnellate, un'altra importante quantità è stata venduta nel mercato locale, che è, probabilmente, la quantità di oro rubato dalla Banca Centrale della Libia, le cui riserve sono stimate a 116,6 tonnellate dopo la caduta di Gheddafi.<a href="#footnote-1" id="footnote-marker-1-1" rel="footnote"></a><br /> <br /> <br />
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