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ARCHIVIOAlbaniaAccesso riservato · Aggiornato il · OI-343014

Xhafaj presenterà la denuncia

Tirana - Il Ministro degli Interni, Fatmir Xhafaj, presenterà alla Procura una denuncia per il fallimento dell'operazione di Polizia volta all'arresto di tre ex alti ufficiali di Polizia di Valona, per i quali sono stati emessi ordini di fermo dalla Procura dei Crimini Gravi.

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L’editoriale della settimana · AnalisiQuando il sospetto automatico chiude i mercati alle impreseListe, sanzioni e controlli sono necessari. Ma se la verifica viene sostituita dall’allarme permanente, anche un’attività lecita può diventare economicamente impraticabile. Il problema del riconoscimento facciale non si ferma ai volti. Nei controlli finanziari, nella verifica delle controparti e nello screening delle sanzioni, strumenti automatizzati possono collegare nomi, società e operazioni. Non tutti questi strumenti utilizzano l'intelligenza artificiale, ma condividono un rischio: scambiare un indicatore per una prova e un collegamento per una responsabilità. Le persone politicamente esposte o che hanno avuto un'esposizione mediatica negativa vengono classificate attraverso delle "red flag" all'interno dei report di due diligence effettuate da società di audit o che devono valutare la compliance risk di una società.Editoriale · sett. 44

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