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ARCHIVIOBosnia ed ErzegovinaAccesso riservato · Aggiornato il · OI-342583

Rivenuto documento originale dell'Accordo di pace di Dayton

Sarajevo/Banja Luka - I membri dell'Amministrazione per la criminalità organizzata del Ministero degli Affari Interni della Republika Srpska (RS) hanno arrestato a Pale, il 31 ottobre, Zeljko Kuntos (48 anni), dopo che, a seguito della perquisizione…

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Bosnia ed Erzegovina · stesso territorio, stessi soggetti, stesso tema
L’editoriale della settimana · AnalisiQuando il sospetto automatico chiude i mercati alle impreseListe, sanzioni e controlli sono necessari. Ma se la verifica viene sostituita dall’allarme permanente, anche un’attività lecita può diventare economicamente impraticabile. Il problema del riconoscimento facciale non si ferma ai volti. Nei controlli finanziari, nella verifica delle controparti e nello screening delle sanzioni, strumenti automatizzati possono collegare nomi, società e operazioni. Non tutti questi strumenti utilizzano l'intelligenza artificiale, ma condividono un rischio: scambiare un indicatore per una prova e un collegamento per una responsabilità. Le persone politicamente esposte o che hanno avuto un'esposizione mediatica negativa vengono classificate attraverso delle "red flag" all'interno dei report di due diligence effettuate da società di audit o che devono valutare la compliance risk di una società.Editoriale · sett. 44

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  6. 06Canale di Panama1 dispaccioUnica via diretta tra i due oceani. Vulnerabile alla siccità e alle chiuse.

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