Catena di legami sospetti e acquisto di proprietà dal valore di diversi milioni

Podgorica - Le società offshore panamensi, alcune delle quali, tramite i propri dipendenti, sono collegate con i criminali, hanno fondato almeno 11 società registrate in Montenegro, riporta giovedì, 14 aprile, il quotidiano montenegrino Vijesti. I rami montenegrini e le società figlie si occupano di una serie di attività - dalla locazione di beni immobili, attraverso l'assicurazione sulla vita e servizi di consulenza, fino allo sviluppo di progetti di costruzione e programmazione di computer. Oltre al Mossack Fonseca, gli utenti montenegrini nascondevano i loro affari e le transazioni anche mediante diverse aziende, fondate dalle loro società offshore da Cipro, attraverso Delever, fino alle Isole Vergini. Alcuni dei più grandi affari statali del Montenegro, il Governo di Milo Djukanovic li ha concluso con le società offshore, la cui struttura di proprietà è il segreto (privatizzazione della KAP, Zeljezara, Boksiti, ecc.). Il Centro di giornalismo investigativo (CIN - CG) possiede delle informazioni sull'azienda Sequoia di Budva, fondata dalla società di Panama per la registrazione offshore di Nyxroam Corporation, collegata con gli individui controversi. Secondo i dati dal registro delle aziende di Panama, il direttore di Nyxroam Corporation è Annie Yeap. La stessa apriva le società offshore e realizzava transazioni per un gran numero di persone, tra cui anche per i funzionari statali di alcuni Paesi del Balcani e criminali. Il suo nome è stato citato in più di 60 società offshore presso le quali svolge la funzione di direttore. Questa è di origine malese e collaborava con il Ministro dell'Agricoltura della Romania, Stelian Fuiaua e con l'uomo d'affari bosniaco, Damir Fazlic, che era collegato con i gruppi della criminalità organizzati. L'azienda Nyxroam Corporation Annie Yeap, mediante la società Sequoia di Budva, ha acquistato, alla fine del 2010, un terreno di 7.4 mila metri quadrati a Kumbor, nei pressi di Herceg Novi, per circa 1 milione e mezzo di euro. Il CIN-CG  possiede anche il contratto di compravendita sulla base del quale è stato acquistato il presente terreno e l'edificio ausiliare di 14 metri quadrati. La società Sequoia in questo affare è stata rappresentata da Alla Boschova, proveniente dall'Ucraina, il cui nome non è presente nei dati ufficiali del Registro centrale delle entità commerciali del Montenegro (CRPS), dove sono menzionati i nomi dei direttori esecutivi e rappresentanti, Jana Perovic, di Budva, e Arsenije Cirovic. Il contratto del 24 dicembre 2010 riporta che i rappresentanti della società Sequoia hanno versato, il 23 agosto 2010, quando è stato firmato il contratto preliminare, 1.065.736 euro per il terreno ed è stato precisato che i restanti 532.880 euro avrebbero dovuto versare entro il 31 dicembre 2010. I dati del CRPS mostrano che il capitale della società Sequoia, nel mese di aprile del 2014, ammontava a 4.095.867 euro. Il Comune di Herceg Novi, un mese prima dello stesso anno, ha approvato le condizioni urbanistico-tecniche a tale azienda cioè l'investitore per la costruzione del collettore di fognatura e i condotti per drenaggio delle acque fecali. I dati catastali dimostrano che l'azienda Sequoia nel 2015 ha ereditato un terreno a Kumbor di quasi 3 mila metri quadrati. Non è noto il modo in cui l'azienda di Panama ha ereditato la proprietà in Montenegro. L'azienda Sequoia, in qualità di investitore, ha impiegato la società edile Condor Company di Budva per il progetto della costruzione dell'edificio a Kumbor. La Polizia, su ordine della  Procura Speciale della Repubblica, ha preso la documentazione alla fine del 2015 dal comune di Budva in relazione al presente progetto infrastrutturale del valore di 58 milioni di euro ed a causa del sospetto delle azioni illegali. Il Comune di Budva ha ottenuto la garanzia statale per un importo di 29.25 milioni di euro per il prestito della KfW, che ha utilizzato per la costruzione della struttura menzionata.<br /> <br /> Mossack Fonseca collegata con l'azienda di Niksic<br /> <br /> I giornalisti del CIN-CG possiedono i dati che dimostrano che l'agenzia della Panama Mossack Fonseca è collegata alla società Line Insurance di Niksic. La Mossack Fonseca ha registrato l'azienda Dynacash Business Limited S.A. di Panama e quest'ultima ha fondato,il 3 luglio 2007, l'azienda Line Insurance a Niksic, per gli affari dell'assicurazione contro i danni. Line Insurance funzionava solo cinque mesi prima che fosse liquidata. Secondo i dati disponibili nel registro delle aziende della Panama, Dynacash Business Limited S.A., opera all'interno della corporazione Manfred Group Corp della Panama, registrata da parte dell'agenzia Mossack Fonseca. Il direttore esecutivo e il rappresentante della società di Niksic Line Insurance era Zorica Prorokovic, ed il suo nome appare anche in un'altra azienda fondata a Niskic, la quale è stata liquidata. Si tratta della società V&A International, fondata lo stesso giorno quando la Dynacash Business, la quale lavorava fino a due anni fa. La società offshore Solway Real Estate Limited ha fondato la V&A International .<br /> <br /> <br />