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ARCHIVIOCroaziaAccesso riservato · Aggiornato il · OI-331834

Orepic ha sostituito il capo del PNUSKOK

Zagabria - Il Ministro degli Interni della Croazia, Vlaho Orepic, ha sostituito martedì, 15 marzo, l'attuale capo dell'Ufficio della Polizia nazionale per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata (Policijski nacionalni ured za suzbijanje…

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Croazia · stesso territorio, stessi soggetti, stesso tema
L’editoriale della settimana · AnalisiQuando il sospetto automatico chiude i mercati alle impreseListe, sanzioni e controlli sono necessari. Ma se la verifica viene sostituita dall’allarme permanente, anche un’attività lecita può diventare economicamente impraticabile. Il problema del riconoscimento facciale non si ferma ai volti. Nei controlli finanziari, nella verifica delle controparti e nello screening delle sanzioni, strumenti automatizzati possono collegare nomi, società e operazioni. Non tutti questi strumenti utilizzano l'intelligenza artificiale, ma condividono un rischio: scambiare un indicatore per una prova e un collegamento per una responsabilità. Le persone politicamente esposte o che hanno avuto un'esposizione mediatica negativa vengono classificate attraverso delle "red flag" all'interno dei report di due diligence effettuate da società di audit o che devono valutare la compliance risk di una società.Editoriale · sett. 44

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Hormuz · nodo principaleCarta schematica, non in scala
Carta schematica dei principali passaggi marittimi fra Atlantico, Mediterraneo e Oceano IndianoATLANTICOOCEANO INDIANOPANAMAGIBILTERRABOSFOROSUEZBAB EL-MANDEBHORMUZMALACCACAPO DI BUONA SPERANZA

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  5. 05Stretto del Bosforo1 dispaccioL'unica uscita russa dal Mar Nero. Convenzione di Montreux, traffico militare e merci sotto controllo turco.
  6. 06Canale di Panama1 dispaccioUnica via diretta tra i due oceani. Vulnerabile alla siccità e alle chiuse.

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