Gli Stati Uniti stanno conducendo un'indagine sui clienti russi che UBS ha acquisito in seguito all'acquisto di Credit Suisse. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC), l'agenzia statunitense per l'applicazione delle sanzioni, ha contattato la banca…
Gli Stati Uniti stanno conducendo un'indagine sui clienti russi che UBS ha acquisito in seguito all'acquisto di Credit Suisse. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC), l'agenzia statunitense per l'applicazione delle sanzioni, ha contattato la banca nell'ambito di questa indagine, secondo un funzionario statunitense che ha chiesto di rimanere anonimo. Nelle ultime settimane, l'OFAC ha avviato colloqui con UBS sulla questione, la revisione riguardando i clienti russi di Credit Suisse che UBS si trova ora a gestire dopo aver acquisito il gruppo finanziario, salvandolo dalla crisi. Credit Suisse, istituzione svizzera di dimensioni inferiori rispetto a UBS, è crollata nel marzo 2023 dopo anni di scandali, che spaziavano dallo spionaggio al riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Gestire fondi russi è diventato un operazione sempre più rischiosa, in seguito alle sanzioni senza precedenti imposte dagli Stati Uniti e dai loro alleati occidentali come risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
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