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ARCHIVIOAlgeriaAccesso riservato · Aggiornato il · OI-349976

Minaccia islamista nel vicino Sudan

Khartoum - Nella speranza di mantenere la legge della Sharia in vigore in Sudan da tre decenni, i movimenti islamisti rimangono dietro le forze armate, le cui negoziazioni con i leader della disputa sul trasferimento del potere ai civili sono attualmente bloccate.

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Algeria · stesso territorio, stessi soggetti, stesso tema
L’editoriale della settimana · AnalisiQuando il sospetto automatico chiude i mercati alle impreseListe, sanzioni e controlli sono necessari. Ma se la verifica viene sostituita dall’allarme permanente, anche un’attività lecita può diventare economicamente impraticabile. Il problema del riconoscimento facciale non si ferma ai volti. Nei controlli finanziari, nella verifica delle controparti e nello screening delle sanzioni, strumenti automatizzati possono collegare nomi, società e operazioni. Non tutti questi strumenti utilizzano l'intelligenza artificiale, ma condividono un rischio: scambiare un indicatore per una prova e un collegamento per una responsabilità. Le persone politicamente esposte o che hanno avuto un'esposizione mediatica negativa vengono classificate attraverso delle "red flag" all'interno dei report di due diligence effettuate da società di audit o che devono valutare la compliance risk di una società.Editoriale · sett. 44

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