Società Kurum sotto processo, scoperto fascicolo della discordia tra i PM di Elbasan

Tirana - La Procura Generale ha informato che sono state chiuse le indagini della Procura di Elbasan sulla società turca "Kurum", presentando il fascicolo n° 1087, dell'anno 2015, alla Corte. Nel caso "Kurum" sono indagati l'amministratore, Koray Zeytinoglu, il direttore degli acquisti, Yücel Aksu e la stessa società, con l'accusa di "truffa e conseguenze aggravate" e "riciclaggio di prodotti". Questo fascicolo diventò un "pomo della discordia" pochi mesi prima: il PM di Elbasan, Armanda Xhaferi, denunciò il suo superiore, Dritan Gina, accusandolo di abuso d'ufficio, sostenendo che il presidente della Procura di Elbasan, aveva preso, a insaputa di Xhaferi, tre procedimenti penali che aveva sotto inchiesta, tra cui il caso Kurum. Con l'arrivo in carica di Arta Marku e la revoca di Dritan Gina, a capo della Procura di Elbasan fu nominato Ardian Nezha, che, a quanto pare, ha chiesto a Xhaferri di chiudere le indagini e portare in tribunale il caso della società Kurum.<br /><br /> Secondo la Procura, sono diverse le fatture d'acquisto di ferrame con altre quattro altre società che non hanno mai svolto l'attività di vendita ferrame. Aksu e Zeytinoglu hanno firmato e poi depositato i dati su queste fatture fiscali falsificate presso la Direzione del Fisco a Tirana. Sulla base dei documenti contraffatti, la società ha beneficiato, in modo illecito, dello schema di rimborso con l'IVA. Durante le indagini è risultato che l'attività criminale dei rappresentanti di Kurum si è svolta con altre società con sede a Tirana e Durazzo.<br /> <br /> Lo schema della truffa<br /><br /> Fonti presso la Procura di Elbasan, hanno riferito per "Shqiptarja.com" che il danno ammonta a 1.5 milioni di USD. Secondo i media, sono tre le Procure che hanno avviato le indagini sul caso Kurum: Durazzo, Kavaja e Kurbin. Inizialmente l'inchiesta è stata avviata dalla Procura di Kurbin, la quale aveva registrato il procedimento penale per "falsificazione di timbri e stampi" e "riciclaggio di prodotti" per 4 società che avevano dichiarato Laçi come luogo di esercitazione dell'attività per la raccolta del ferrame. Queste società erano "Kurbini" shpk, "Erad&XHT", "R&B2011" e "Kavaja Co". In base alle azioni investigative della Procura di Kurbin, furono sollevati dei dubbi secondo cui queste società servivano da copertura per 'attività illecita degli ex dirigenti della società Kurum, di Elbasan. Per questa ragione, l'indagine passò di competenza alla Procura di Elbasan, che ha constatato che, fino al 2011, la Kurum aveva svolto l'attività fittizia di acquisto del ferrame da quattro società commerciali che figurano, falsamente, come venditrici. Tutte le fatture fiscali sono state elaborate dalla Kurum, in modo fittizio, al fine di dichiarare e farsi rimborsare dal fisco l'IVA. Nel frattempo, la Kurum ha aumentato, in modo fittizio, le spese, riducendo gli utili e di conseguenza l'imposta sugli utili da pagare. Le transazioni con le quattro società venditrici sono state realizzate attraverso la NBG Bank. Il 19 luglio del 2017, il Tribunale di Elbasan ha stabilito gli arresti per Zeytinoglu e Aksu, ma solo il primo è finito in carcere, mentre il secondo è stato proclamato ricercato. <a href="#footnote-1" id="footnote-marker-1-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-2" id="footnote-marker-2-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-3" id="footnote-marker-3-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-4" id="footnote-marker-4-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-5" id="footnote-marker-5-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-6" id="footnote-marker-6-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-7" id="footnote-marker-7-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-8" id="footnote-marker-8-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-9" id="footnote-marker-9-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-10" id="footnote-marker-10-1" rel="footnote">[10]</a> <a href="#footnote-11" id="footnote-marker-11-1" rel="footnote">[11]</a> <a href="#footnote-12" id="footnote-marker-12-1" rel="footnote">[12]</a> <a href="#footnote-13" id="footnote-marker-13-1" rel="footnote">[13]</a><br /> <br /> <br />