Pubblici ministeri e giudici hanno realizzato trasferimenti di denaro sospetti

Tirana - Il processo di Vetting si sta avvicinando sicché alcuni giudici, pubblici ministeri e le rispettive famiglie hanno cercato di nascondere i soldi ottenuti per mezzo della corruzione. Buona parte di questi sono caduti nella rete della Direzione Generale della Prevenzione del Riciclaggio di Denaro, la quale ha presentato alla Procura decine di nomi. Nel primo semestre del 2017, sono stati sequestrati 3,8 milioni di euro mentre 178 casi sono stati riferiti alla Procura dalla Direzione di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro. <br /><br /> Tali dettagli sono stati resi noti dallo stesso presidente della Commissione parlamentare per la Sicurezza Nazionale, Ermonela Felaj, durante la visita che insieme ad un gruppo di deputati, membri della Commissione, ha realizzato negli ambienti della Direzione di Riciclaggio di Denaro. Rilasciando una dichiarazione per i media, Felaj ha riferito che un elevato numero di giudici e PM sono finiti al centro delle verifiche per aver eseguito transazioni sospette di denaro. Secondo Felaj, negli ultimi 4 anni sono stati scoperti circa 60 milioni di euro di transazioni provenienti da attività criminali, finanziamento del terrorismo e corruzione.<br /><br /> "La Direzione del Riciclaggio di Denaro ha bloccato 60 milioni di euro derivanti, probabilmente, dall'attività criminale. Un elevato numero di giudici e procuratori nonché le transazioni condotte da loro e dai famigliari sono in fase di verifica e d'inchiesta", ha affermato Felaj, sottolineando che i casi sospetti sono stati riferiti alla Polizia di Stato ed alla Procura per i Crimini Gravi, pertanto sono in corso le dovute indagini.<br /><br /> Il presidente della Commissione della Sicurezza Nazionale, Ermonela Felaj, ha sottolineando l'importanza di concludere le indagini, grazie alle quali potranno essere condotte, dinanzi agli organi della giustizia, le persone coinvolte in attività criminali o riciclaggio di denaro.<br /><br /> "Siamo stati messi al corrente dai funzionari di questa direzione che l'esame delle transazioni, sospettate di essere irregolari, è stato realizzato. Intanto, da questa direzione l'informazione è stata trasmessa all'Alto Ispettorato di Dichiarazione, Controllo dei Beni e Conflitto d'Interesse. Quest'ultima, un'istituzione che altrimenti può essere considerata come unità d'intelligence finanziaria, ha fornito la propria informazione per assistere il lavoro che dovrà essere effettuato dalle istituzioni del Vetting", ha asserito Felaj.<br /><br /> Un gruppo di agenti e specialisti d'inchiesta in episodi di riciclaggio di denaro, facente parte dell'FBI stando alle previsioni, dovrebbero raggiungere a breve l'Albania dagli Stati Uniti, per fornire assistenza in vista delle indagini. Secondo Felaj, la Direzione d'Inchiesta e Prevenzione del Riciclaggio di Denaro, avrà un ruolo cruciale nel processo di Vetting sul sistema della giustizia. L'arrivo nel Paese nel mese di novembre, degli agenti degli Stati Uniti e dell'UE per assistere la lotta alla criminalità e alla droga in Albania, è stato annunciato dal Premier Edi Rama. Per questo i media hanno chiesto alla Presidente della Commissione Felaj se una tale mossa minaccia la sovranità del Paese, e quest'ultima ha respinto simili voci.<br /><br /> "Gli agenti esteri che arriveranno in Albania non minacciano la sovranità. Vengono per fornire assistenza, e questa non è la prima volta. La questione per la quale si richiede assistenza non si verifica solo in Albania. La natura dell'inchiesta non è solo a livello nazionale, ma transnazionale, per questo sono stati chiamati gli agenti esteri", ha affermato Ermonela Felaj, fornendo informazioni sugli agenti americani che forniranno assistenza nel colpire i gruppi criminali.<br /><br /> Infine, Felaj ha sottolineato l'importanza che ha la cooperazione tra tutte le parti al fine di realizzare il Vetting nel miglior modo possibile. <a href="#footnote-1" id="footnote-marker-1-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-2" id="footnote-marker-2-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-3" id="footnote-marker-3-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-4" id="footnote-marker-4-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-5" id="footnote-marker-5-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-6" id="footnote-marker-6-1" rel="footnote"></a><a href="#footnote-7" id="footnote-marker-7-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-8" id="footnote-marker-8-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-9" id="footnote-marker-9-1" rel="footnote"></a> <a href="#footnote-10" id="footnote-marker-10-1" rel="footnote">[10]</a> <a href="#footnote-11" id="footnote-marker-11-1" rel="footnote">[11]</a><br /> <br /> <br />