Riciclaggio di denaro, multate cinque banche in Albania

Tirana - Almeno 5 banche commerciali sono state multate da parte della Direzione Generale per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (DPPPP) con l'accusa di mancato rispetto delle procedure normative sul denaro sporco.<br /><br /> TV SCAN ha appreso che le cinque banche commerciali si sono opposte alla misura amministrativa stabilita dall'istituzione e hanno sporto denuncia contro la DPPPP alla Corte amministrativa.<br /><br /> Queste sono: la Raiffeisen Bank, la Banca Americana degli Investimenti, la Banca Commerciale Nazionale, la Banca Nazionale della Grecia e la Union Bank.<br /><br /> Dagli atti della denuncia si apprende che l'importo delle multe raggiunto è pari a 1 milione di lek. I soggetti hanno chiesto alla Corte amministrativa di revocare la punizione posta dalla Direzione di Riciclaggio di Denaro e la revoca della misura della multa.<br /><br /> Le banche commerciali sono soggetti vincolati per legge a riferire alle autorità specializzate ogni caso sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Queste devono raccogliere sufficienti informazioni sui casi sospetti per capire pienamente le fonti di finanziamento, la natura delle attività, come anche riferire ogni caso presso la Direzione Generale di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro. <a href="#footnote-1" id="footnote-marker-1-1" rel="footnote"></a><br /> <br /> <br />