Landsbanki proprietaria delle azioni della società  off-shore Como Capital S.A.

Podgorica - Il giornale montenegrino Vijesti, ha pubblicato mercoledì 11 maggio, che la controversa filiale della banca islandese Landsbanki del Lussemburgo ormai chiusa ed oggetto d'indagine a causa di frode verso centinaia di clienti, ha mediato nella fondazione di una società misteriosa il cui proprietario riceve la posta all'indirizzo dei fratelli dell'ex consulente presso il Ministero delle Finanze del Montenegro, Ljiljana Glusica Kankaras. Questo è quanto mostrato dai documenti dello scandalo Panama Papers e della base off-shore, pubblicati lunedì 9 maggio, da parte del Consorzio internazionale dei Giornalisti Investigativi ( ICIJ ). I giornalisti del Centro per il giornalismo investigativo del Montenegro (CIN-CG) hanno scoperto presso l'ICIJ che la società misteriosa Landsbanki è proprietaria delle azioni della società  off-shore chiusa Como Capital S.A. dalle Isole Vergini britanniche (BVI), istituita nel mese di gennaio 2006. Tale compagnia è registrata presso l'indirizzo del quartiere di Niksic Strasevina 31. La Como Capital S.A. è stata istituita mediante la Landsbanki del Lussemburgo, la quale è interamente controllata dalla Landsbanki dell'Islanda. <br /> <br /> Non è noto come l'indirizzo di Niksic è stato rinvenuto nei dati della società collegata con la banca controversa. I dati dell'ICIJ mostrano che i fratelli dell'ex consulente per il sistema economico-finanziario presso il Ministero delle Finanze del Montenegro, rispettivamente Damjan Glusica e Milos (Glusica) Prorokovic, si trovano al presente indirizzo. Secondo l'indagine, la Landsbank Lussemburgo proponeva dal 2006 al 2008 ai clienti ricchi di dare in pegno le loro case in cambio di prestiti. Durante la crisi finanziaria del 2008, la Landsbank, che è fallita lo stesso anno, ha richiesto il rimborso immediato dei prestiti a più di 100 clienti francesi. <br /> <br /> Secondo la base off-shore dell'ICIJ, Damjan Glusica e Milos Prorokovic sono registrati come i direttori dell'off-shore Emerence Company. La società è stata fondata nel 2002 nelle Isole Vergini britanniche, attraverso la società denominata Global Wealth Management Center, con sede a Mosca. Il proprietario dell'Emerence Company è Ljiljana Kilibarda di Niksic, la quale, tramite i legami familiari, è legata all'ex consulente presso il Ministero delle Finanze, Ljiljana Kankaras. La Global Wealth Management Center ha anche partecipato alla fondazione della società Monolit International, di proprietà di Kankaras. Milos Prorokovic e suo figlio Aleksandar, precedentemente hanno detto per CIN-CG che i loro documenti sono stati abusati per la fondazione di società off-shore, ma Kankares ha negato tali affermazioni. <br /> <br /> La Banca centrale del Montenegro (CBCG) ha comunicato che le società istituite attraverso l'ufficio d'avvocato Mossack Fonseca di Panama non fanno parte della struttura proprietaria delle banche montenegrine. <a href="#footnote-1" id="footnote-marker-1-1" rel="footnote"></a><br /> <br /> <br />