Procura, accusa ufficiale per Hajsek e Kastriot Ismailaj

Tirana - La Procura di Tirana ha formalizzato l'accusa di frode economica all'ex direttore della "CEZ Albania", Josef Hajsek. Le indagini hanno dimostrato che il cittadino ceco, in cooperazione con l`amministratore della società "DIA" (Debt International Advisory), Kastriot Ismailaj, sono riusciti a rubare, truccando i bilanci della società energetica, 5 milioni di dollari allo Stato. Loro realizzavano delle operazioni fittizie falsificando dei documenti e facendo apparire sul bilancio che la società "DIA" aveva incassato i debiti quando questo, in realtà, non era successo. Successivamente la società CEZ pagava una percentuale alla società "DIA"per il suo silenzio. Come confermato dal Ministero della Giustizia, questi sono stati i capi d'accusa rivolti a Hajsek.<br /><br /> Pochi giorni fa, la Procura, ha chiesto di poter procedere alla confisca dei beni e al blocco dei conti bancari dell'imputato Kastriot Ismailaj per un valore totale di 3.2 milioni di dollari e di circa 450 mila euro, in seguito ad una indagine sul suo redditto, in base a quanto previsto dalla legge "Antimafia". Ismailaj, è accusato di riciclaggio di denaro ottenuto dall'accordo fraudolento con la ex società CEZ Distribuzione. La procura ha presentato alla Corte le sue conclusioni finali, in cui ha spiegato che le indagini sono partite dalla Procura di Tirana per delle transazioni sospette effettuate attraverso società create e gestite da Kastriot Ismailaj e che sembravano celare traffici illeciti. Durante le indagini è emerso che Ismailaj è socio e amministratore di diverse società commerciali registrate in Albania, che in generale non si occupano di commercio.  Alcune di queste sono: "Adriatic Development Corporation Ltd", la società AIC (Albania Investment Corporation) shpk.; "Asset", shpk; Debt International Advisory - sede in Albania"; e "Vl Marketing Distribution". L'imputato Kastriot Ismailaj è l`unico socio fondatore della società Adriatic Development Corporation Ltd., come risulta dalle autorizzazioni rilasciate dalla Corte di Tirana in data 28.12.2006. Questa società eseguiva transazioni finanziarie per milioni di euro, senza comprare o vendere niente. Solo l'Adriatic Development Corporation nel periodo che va dal 2006 al 2015 ha incassato bonifici esteri per una cifra pari a 9 852 839.86 USD e 800 000 euro di cui, come ha provato l'indagine, non esiste documentazione di provenienza.  <br /> <br /> <br />