Il caso di Panama papers coinvolge la Serbia e il Montenegro

Podgorica - Il Capo Procuratore speciale del Montenegro, Milivoje Kantic, ha ordinato mercoledì, 6 aprile, un'indagine a fronte del sospetto che, durante la privatizzazione di due alberghi montenegrini sia stato investito denaro di dubbia provenienza, proprio attraverso le aziende da Panama. Si tratta della privatizzazione degli alberghi Avala e Bianca. Se viene dimostrata la presenza di riciclaggio di denaro, lo Stato potrebbe assumere la gestione di tali alberghi. Il giornale montenegrino Dnevne novine ha avuto accesso alla documentazione sui flussi del denaro, il quale, secondo i dubbi, è stato riciclato attraverso le banche svizzere, per un importo di svariati milioni, prima che è stato versato nel conto di Beppler & Jacobson Montenegro, in una delle banche commerciali montenegrine. Un fatto interessante dell'intera storia è quello che, secondo gli estratti dei registri dei soggetti economici di Panama,  il proprietario di una delle società discutibili, attraverso le quali sono stati effettuati i trasferimenti di denaro per l'acquisto degli alberghi, è stata Svetlana Lazurenko, la moglie dell'uomo d'affari Igor Lazurenko, il quale davanti alla Corte di Arbitrato a Londra non ha dimostrato l'origine del patrimonio investito. La maggior parte dei soldi sul conto del Beppler & Jacobson Montenegro è stato arrivato dal conto della società madre del Beppler & Jacobson LTD, ma anche dalla società di Panama, Luburia Invest, sotto forma di credito. I pagamenti sono stati effettuati attraverso i conti svizzeri in due banche, UBS AG e Clariden Leu.<br /> <br /> I più famosi serbi in Panama papers<br /> <br /> Circa 100 persone provenienti dalla Serbia hanno fondato le società off-shore mediante l'agenzia panamense Mossack Fonseca, e la Rete per l'indagine del criminale e la corruzione (KRIK) ha pubblicato, il 5 aprile, i nomi delle 18 persone più conosciute. Secondo i dati, l'uomo d'affari serbo Zoran Drakulic era incaricato di un azienda, la quale controllava un'altra società, tramite la quale, è stato prelevato denaro dalla Serbia. Tra i nomi pubblicati vi è anche l'uomo d'affari Vladimir Delic, che è amico di famiglia e socio in affari del Sindaco di Belgrado, Sinisa Mali. Vi sono anche i nomi di altri uomini d'affari quali Igor Saboa e Srdjan Saper, Il noto imprenditore serbo, Milan Popovic, che è partner di Kostantin Malofoyev, il magnate russo vicino a Vladimir Putin. Tra gli altri nomi vi sono anche Vojin Lazarevic, Miodrag Kostic, Predrag Lucic, Filp Cepter. Secondo KRIK,  Ljiljana Miskovic, la moglie del famoso uomo d'affari Miroslav Miskovic, ha contattato gli agenti di Mossack Fonseca al fine di aprire l'azienda che si occuperebbe di investimenti di basso rischio. Tra gli altri sulla lista  vi sono anche i piloti Slobodan Stricevic e Djordje Jovanovic, collegati con il contrabbando di sigarette in Montenegro e Italia, designer famoso di origine serba Roksanda Ilincic, il famoso calciatore serbo Darko Kovacevic e altri.<br /> <br />  <br /> <br /> <br />