Due procure per caso DIA; fascicolo per schema di frode e riciclaggio di denaro

Tirana - Attualmente due procure, in Albania, stanno indagando il caso della DIA (Debt International Advisory Ltd) e del suo proprietario Kastriot Ismailaj. La Procura di Tirana si sta occupando della frode e del riciclaggio di denaro, mentre la Procura per i Crimini Gravi sta indagando in base alla legge Antimafia. Lo scandalo della CEZ è finito sulla bocca di tutti, cinque mesi dopo che la Procura Generale, mediante un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver arrestato, Kastriot Ismailaj, amministratore di diverse società, la maggior parte delle quali dedite al recupero dei debiti della società di distribuzione dell'energia elettrica, CEZ Distribuzione. Nei suoi confronti è stata emessa la misura di arresto come primo sospettato nei reati di "frode e gravi conseguenze" effettuata in collaborazione con altre persone finite sotto inchiesta per "riciclaggio di denaro". In base all'accusa la frode si aggira intorno a 5 milioni di euro. Per l'unità della task force presso la Procura di Tirana, Ismailaj è socio in alcune aziende registrate in Albania, che pur non avendo effettuato alcuna attività commerciale, nei loro conti hanno condotto operazioni finanziarie. Secondo la procura della capitale, Ismailaj ha ideato un sistema di frode creando società fittizie o implicate in partnership con aziende a Gibilterra o in Svizzera. Per l'accusa, una delle compagnie create nel 2010 da Ismailaj è anche la DIA, con un capitale di 50 mila dollari, dedita agli investimenti finanziari, al ricupero dei crediti e a varie consultazioni. Pochi mesi dopo la sua istituzione, la DIA ha firmato l'accordo con l'Operatore del Sistema di Distribuzione per il ricupero dei crediti (debiti), così come i tassi di interesse che avevano superato il termine di 90 giorni. L'accordo, secondo i pubblici ministeri, è stato firmato tra Ismailaj e il Presidente del Consiglio di amministrazione della CEZ, il cittadino J.H e il membro del consiglio J.I. Inoltre, l'accusa ha spiegato che l'accordo non è stato approvato dalla CEZ e per questo motivo, tre mesi dopo, è stato firmato il secondo accordo con lo stesso oggetto. Per la procura esistono prove stando alle quali Ismailaj, con documenti fittizi, ha beneficiato di oltre 512 milioni di lek causando un grande danno alla CEZ e allo Stato albanese. Il denaro ricevuto, come ha sostenuto l'accusa, non è stato utilizzato in conformità al contratto ma è stato trasferito all'estero. La Procura di Tirana è in attesa di un atto-perizia finanziaria su questo fascicolo mentre la Procura per i Crimini Gravi è in attesa della decisione sul sequestro dei conti bancari per Ismailaj e il loro trasferimento nelle mani dello Stato, decisione che verrà presa dalla Corte per i Crimini Gravi e si basa sulla legge per la prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata, nota come legge Antimafia.