ARCHIVIOAccesso riservato19 maggio 2010, 16:51 · Aggiornato il 29 marzo 2024, 11:53 · OI-263288

Cavosoglu a Podgorica incontra Vujanovic e Rocen

Podgorica - Il Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, <strong>Mevlut Cavusoglu</strong>, ha stimato che il Montenegro ha compiuto "progressi evidenti" e che ha davanti a sé "numerose sfide" per il…

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L’editoriale della settimana · AnalisiQuando il sospetto automatico chiude i mercati alle impreseListe, sanzioni e controlli sono necessari. Ma se la verifica viene sostituita dall’allarme permanente, anche un’attività lecita può diventare economicamente impraticabile. Il problema del riconoscimento facciale non si ferma ai volti. Nei controlli finanziari, nella verifica delle controparti e nello screening delle sanzioni, strumenti automatizzati possono collegare nomi, società e operazioni. Non tutti questi strumenti utilizzano l'intelligenza artificiale, ma condividono un rischio: scambiare un indicatore per una prova e un collegamento per una responsabilità. Le persone politicamente esposte o che hanno avuto un'esposizione mediatica negativa vengono classificate attraverso delle "red flag" all'interno dei report di due diligence effettuate da società di audit o che devono valutare la compliance risk di una società.Editoriale · sett. 44

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