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FOCUSEconomiaMaroccoAccesso riservato · OI-353947

Trasferimenti sospetti verso l'estero

Gli organismi di controllo dell'Ufficio dei Cambi hanno intensificato le indagini in corso su sette filiali di società internazionali operanti in Marocco, sospettate di aver trasferito all'estero somme di denaro non dovute, celandole dietro l'importazione di…

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Marocco · stesso territorio, stessi soggetti, stesso tema
L’editoriale della settimana · AnalisiQuando il sospetto automatico chiude i mercati alle impreseListe, sanzioni e controlli sono necessari. Ma se la verifica viene sostituita dall’allarme permanente, anche un’attività lecita può diventare economicamente impraticabile. Il problema del riconoscimento facciale non si ferma ai volti. Nei controlli finanziari, nella verifica delle controparti e nello screening delle sanzioni, strumenti automatizzati possono collegare nomi, società e operazioni. Non tutti questi strumenti utilizzano l'intelligenza artificiale, ma condividono un rischio: scambiare un indicatore per una prova e un collegamento per una responsabilità. Le persone politicamente esposte o che hanno avuto un'esposizione mediatica negativa vengono classificate attraverso delle "red flag" all'interno dei report di due diligence effettuate da società di audit o che devono valutare la compliance risk di una società.Editoriale · sett. 44

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Atlante di stretti e corridoi.

Dove passa il commercio
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Hormuz · nodo principaleCarta schematica, non in scala
Carta schematica dei principali passaggi marittimi fra Atlantico, Mediterraneo e Oceano IndianoATLANTICOOCEANO INDIANOPANAMAGIBILTERRABOSFOROSUEZBAB EL-MANDEBHORMUZMALACCACAPO DI BUONA SPERANZA

Rotta principaleAlternative e diramazioni

65nodi da esplorare: stretti, canali e corridoi dove si decide il commercio mondiale.
  1. 01Stretto di Hormuz10 dispacciIl colpo di stretto che pesa su un quinto del petrolio mondiale.
  2. 02Canale di Suez8 dispacciLa porta di servizio fra Mediterraneo e Mar Rosso. Quando si chiude, il mondo lo nota in 48 ore.
  3. 03Stretto di Bab El Mandeb3 dispacciIl passaggio obbligato per Suez da sud. Sicurezza ridisegnata dagli attacchi houthi.
  4. 04Stretto di Malacca4 dispacciIl collo di bottiglia del Pacifico occidentale. La rotta più sensibile della partita USA · Cina.
  5. 05Stretto del Bosforo1 dispaccioL'unica uscita russa dal Mar Nero. Convenzione di Montreux, traffico militare e merci sotto controllo turco.
  6. 06Canale di Panama1 dispaccioUnica via diretta tra i due oceani. Vulnerabile alla siccità e alle chiuse.

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