Denuncia a causa della criminalità nella BIB Banka

Banja Luka - La Procura pubblica della Repubblica, svariate volte ha preso la documentazione dalla Banka Srpske in fallimento, cioè l'ex Balkan Investment Banka, e nei prossimi giorni verrà emessa l'accusa contro diverse persone sospettate di irregolarità che hanno portato al fallimento della banca, ha riferito il portale Capital il 25 settembre. Secondo le informazioni, il Dipartimento Speciale per la lotta alla corruzione, la criminalità organizzata e le più difficili forme di criminalità commerciale ha consegnato, diverse volte, alla Procura pubblica della Repubblica, la documentazione sulla Banka Srpska, e tra altro, la Procura ha chiesto la testimonianza di esperti sulle capacità di pagamento della Banka Srpska, come anche la relazione dell'amministratore fallimentare sulla posizione economica-finanziaria della banca. Allo stesso tempo, si sono rivolti all'amministratore fallimentare anche i membri dell'Agenzia statale per l'indagine e la tutela SIPA chiedendo la consegna dei dati su persone fisiche o giuridiche che avevano rapporti commerciali con la banca, ovvero transazioni attraverso la banca. La settimana scorsa, tali informazioni sono state confermate nel corso dell'udienza, dall'amministratore fallimentare Mirjana Golic. Il Ministero degli Affari Interni della RS alla fine del 2015 ha presentato alla Procura speciale della RS la relazione nei confronti di 21 persone sospettate di aver danneggiato la Balkan Investment Banka per oltre 56 milioni di marchi.<br /> <br /> La relazione di allora è stata presentata contro Edvinas Navickas, ex direttore e presidente dell'amministrazione della Balkan Investment banka, Zilvinas Milerius, membro del Consiglio amministrativo della BIB, Angela Dementaviciuta che era il presidente del Consiglio di sorveglianza, e i membri Laura Baroniana, Laura Ivaskeviciuta, Sergeius Fedatovas, Mindaugas Valancius, Elvadas Dersonas, Asta Teiserskiena, Rimantas Purtulis, e contro Vitalis Sapogovasa, il direttore della società Balkanika Banja Luka. La relazione è stata presentata anche contro Mirjana Comic, il presidente del Consiglio di credito della BIB, Snezana Milutinovic, il membro del Consiglio di credito e direttore del Settore di credito BIB, Milorad Granulic il responsabile del Dipartimento per l'acquisto della BiH, cioè capo dell'assicurazione della banca e fondatore della società Kvasko, Kapitalni projekti (Progetti capitali), e Inerga. Sono inoltre sospettati sua moglie Vinka Granulic, Ismar Smiric, Nada Jelicic, Vladimir Petrovic, Branko Pancic, Goran Kecman, Bojan Karanovic. Questi ultimi, come membri del gruppo criminale organizzato, guidato da Navickas tramite persone giuridiche collegate prendevano prestiti dalla Balkan investment Banka per garantire un guadagno mentre hanno danneggiato la banca per decine di milioni di marchi. La Procura e la SIPA si sono interessate agli eventi nella Banka Srpske, cioè la Balkan Investment Bank e l'Ispettorato di scambio estero della RS ha consegnato la relazione su tutte le irregolarità alla Procura speciale che ha determinato in controllo della banca.<br /> <br /> Il portale Capital, lo scorso anno, ha pubblicato la relazione dell'Ispettorato di scambio estero della RS dal 2013, dove ha spiegato nel dettaglio in quale modo i proprietari lituani hanno ritirato i soldi dalla BIB. Stando alla relazione, le autorità nella RS erano al corrente della criminalità svolta nella BIB. Gli ispettori hanno rivelato le illegalità durante il pagamento del gruppo di persone collegate unite attorno alla Birac con la logistica sofisticata della BiH e l'Ukio banka lituana. Durante l'apertura in BiH di tale banca sono stati aperti i conti non residenziali della Ukio banka in euro. Inoltre è stato rivelato che le singole transazioni milionarie sono state svolte tramite server appartenenti alla VSTS BIH, e in tale relazione sono stati scoperti, per la prima volta, i flussi di denaro, la data e le società e che tutte le cifre milionarie erano mezzi fittizi. <a href="#footnote-1" id="footnote-marker-1-1" rel="footnote"></a><br /> <br /> <br />