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ARCHIVIORepublika SrpskaAccesso riservato · Aggiornato il · OI-336153

La Banka Srpske ha perso la causa in Lituania

Banja Luka - Il Tribunale distrettuale di Kaunas, in Lituania, ha ordinato alla Banca Srpske in liquidazione di versare alla banca lituana Ukio in fallimento 25 milioni di BAM più gli interessi, riferisce il portale Capital.ba.

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Republika Srpska · stesso territorio, stessi soggetti, stesso tema
L’editoriale della settimana · AnalisiQuando il sospetto automatico chiude i mercati alle impreseListe, sanzioni e controlli sono necessari. Ma se la verifica viene sostituita dall’allarme permanente, anche un’attività lecita può diventare economicamente impraticabile. Il problema del riconoscimento facciale non si ferma ai volti. Nei controlli finanziari, nella verifica delle controparti e nello screening delle sanzioni, strumenti automatizzati possono collegare nomi, società e operazioni. Non tutti questi strumenti utilizzano l'intelligenza artificiale, ma condividono un rischio: scambiare un indicatore per una prova e un collegamento per una responsabilità. Le persone politicamente esposte o che hanno avuto un'esposizione mediatica negativa vengono classificate attraverso delle "red flag" all'interno dei report di due diligence effettuate da società di audit o che devono valutare la compliance risk di una società.Editoriale · sett. 44

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