Governo ha tollerato contrabbando delle sigarette ''Cleopatra'' per ISIL

Podgorica - Il portale egiziano Watanserb, citando i dati della Commissione palestinese della lotta alla corruzione, ha rivelato che dietro la produzione di sigarette Cleopatra presso la società montenegrina Duvanski kombinat Podgorica (DKP) vi erano l'uomo d'affari del Cairo, Naguib Sawiris, e i palestinesi Mohammed Dahlan e Mohammad Rashid - è quanto riferito, giovedì 14 luglio dal giornale montenegrino Dan. Il miliardario egiziano, l'uomo d'affari, Naguib Sawiris, è il partner del Mahhamad Rashid, ed è anche il partner di uno degli ex leader di Fatah, Mohammed Dahlan. I documenti da Ramallah, cioè della Commissione per la lotta alla corruzione, dimostrano che è stata avviata l'indagine sulle attività di Dahlan e Rashid. La Commissione ha ricevuto un documento che mostra che Sawiris e Rashid hanno prodotto le sigarette egiziane Cleopatra illegalmente presso la fabbrica statale del Montenegro Duvanski Kombinat Podgorica (DKP), e poi le hanno vendute nei Paesi africani. Come uno dei documenti, è stato presentato quello del 14 dicembre 2014 sull'intercettazione della nave che trasportava le sigarette Cleopatra in Grecia.<br /> <br /> Gli organi investigativi palestinesi credono che Sawiris e Rashid abbiano deciso di sfruttare la DKP per avviare la produzione delle sigarette Cleopatra e, che sono il prodotto originale della società ben nota dall'Egitto. Si afferma che Dahlan, Sawiris e Rashid sono i partner e che hanno avviato la produzione nella DKP, e in questo modo la DKP ha stipulato i contratti con le società fittizie. Secondo il portale egiziano, una di queste società è la FZE Liberty, con sede negli Emirati Arabi Uniti (EAU), e l'altra è Intercorp-Finance Company, con sede in Libano.<br /> <br /> Lo Stato del Montenegro è stato, fino a poco tempo fa, il proprietario del 52% delle azioni della DPK. La produzione di Cleopatra in Montenegro ha avuto inizio nel 2010, riferisce il portale egiziano.<br /> <br /> Ricordiamo che Naguib Sawiris è un miliardario egiziano e attualmente abita al Cairo; suo fratello Samih Sawiris, pochi anni fa, ha ottenuto la cittadinanza montenegrina, su proposta dell'ex Premier, Igor Luksic. Samih Sawiris ha avviato diversi investimenti in Montenegro. In precedenza è stato rivelato che Samir Sawiris e Rashid facevano parte della gestione della società panamense Monte Mena Investment Fund. Il portale egiziano ha riportato che il presidente della Commissione palestinese per la lotta alla corruzione, Refik Natesh, ha affermato che aveva chiesto, nel mese di marzo del 2015, al Montenegro, alla Gran Bretagna, all'Egitto e agli EAU, di arrestare ed estradare Dahlan ed i suoi collaboratori, per essere processato con l'accusa di corruzione e appropriazione indebita di fondi statali. Rashid è stato condanno nel 2012 in Palestina a causa delle malversazioni. Il Corte palestinese, nel 2015 ha sospeso il procedimento contro Dahlan, a causa dell'immunità e i rappresentanti degli organi investigativi hanno annunciato di cercare di portare la questione fino alla fine. Dahlan ha suscitato l'interesse del pubblico montenegrino nell'autunno 2014, quando i media hanno scritto che lui è il vero proprietario della società Queen Beach Development Company di Podgorica, con cui il Governo del Montenegro ha stipulato il contratto di locazione di Kraljicina plaza, per un investimento di 200 milioni. Il premier Milo Djukanovic, alla fine del 2015, ha detto che Dahlan è suo amico. Il giornale Dan ha pubblicato, in precedenza, che Dahlan ha ricevuto la cittadinanza del Montenegro firmata nel 2010 dal Ministro montenegrino degli Interni, Ivan Brajovic, mentre Djukanovic è stato garante di Dahlan. E' interessante notare che l'inizio della produzione di Cleopatra nella DKP coincide con il periodo in cui Djukanovic ha proposto Dahlan come cittadino del Montenegro.<br /> <br /> Anche il giornale tedesco Deutche Welle ha scritto del contrabbando di sigarette dal Montenegro in Libia, destinato ai clienti provenienti dalle zone controllate dell'organizzazione libica islamista, vicina allo Stato Islamista terroristico (ISIL). La documentazione, pubblicata da Deutche Welle, dimostra che almeno 4 società, con sede nel porto libico di Bengasi, compravano per anni le sigarette attraverso il Montenegro. Si tratta delle società Al Manara, Al watania Company, El Jabul Company e Umal Behar Shipping.<br /> <br /> Le autorità palestinesi hanno aperto in precedenza un'inchiesta per determinare se Dahlan ha esportato le armi in Libia attraverso il Montenegro, finanziando quelle attività con il denaro rubato dal bilancio palestinese. Secondo i dati degli organi palestinesi, le armi prodotte in Serbia sono state inviate, attraverso il Montenegro, in Libia per le necessità delle forze armate sotto il controllo del generale Khaliaf Haftar.<br /> <br /> Qualche anno fa, Dahlan ha fondato a Podgorica la società Levant International Incorporation, la cui attività riguardava la consulenza e la gestione, ma, secondo i dati del Tribunale commerciale, la società è stata liquidata. Dahlan ha aperto un'altra società - Manarah Holding Montenegro, per lo sviluppo dei progetti immobiliari ed essa è ancora attiva.<br /> <br /> Secondo numerosi media, Dahlan, potrebbe essere uno dei lagami importanti tra il Primo Ministro montenegrino, Milo Djukanovic, e la famiglia reale Al Nahyan degli (EAU). Dahlan è il consigliere per la sicurezza della famiglia reale degli EAU. Nel 2012, quando Djukanovic è diventato il Premier, la sua prima attività politica è stata la visita negli Emirati Arabi Uniti. Un dettaglio importante è quello che Djukanovic è stato ad Abu Dhabi nel 2008, dove dopo una serie di incontri con i funzionari degli EAU, è stata annunciata una serie di grandi progetti di investimento, come la locazione di Velika Plaza, la privatizzazione di Prva banka Crne Gore e Brodogladiliste Bijela, ma tutto è rimasto a livello di annunci. <a href="#footnote-1" id="footnote-marker-1-1" rel="footnote"></a><br /> <br /> <br />