Società e imprenditori albanesi coinvolti in 'Panama Papers'

Tirana - Sono emersi nuovi dettagli sui cittadini albanesi registrati in paradisi fiscali attraverso lo studio legale panamense "Mossack Fonseca", noto come lo scandalo "Panama Papers". Il consorzio internazionale dei giornalisti investigativi ICIJ, con sede a Washington ha pubblicato, sulla pagina ufficiale, oltre 200 mila documenti, anche se vengono esposti solo nomi di società e persone. Questa è solo una parte del materiale e il resto verrà esposto successivamente su https://offshoreleaks.icij.org. L'organizzazione dei giornalisti, tuttavia, ha deciso di non pubblicare dettagli su come le transazioni finanziarie ma informazioni limitate dicendo che queste appartengono all'interesse pubblico. Tuttavia, secondo i dati pubblicati finora da ICIJ, vi sono solo due società, tre beneficiari e 22 azionisti albanesi nelle file dei nomi che sono stati trovati nei documenti della società "Mossack Fonseca" emersi da questi materiali.<br /><br /> Pochi giorni dopo la pubblicazione dello scandalo "Panama Papers" il Ministro della Giustizia, Ylli Manjani, ha affermato che è stato lanciato il lavoro per l'elaborazione di una nuova legge che obbligherà tutte le società estere offshore che vogliono investire in Albania a pubblicare i nomi degli azionisti. Manjani ha fatto riferimento all'iniziativa del Governo federale della Germania, quando ha dichiarato che tutte le società offshore che vogliono investire in Albania, dovranno pubblicare i nomi degli azionisti.<br /><br /> Nel seguente elenco vengono inclusi i cittadini e le società albanesi coinvolte nei dati trapelati (leaks) dalla Mossack Fonseca e pubblicati da ICIJ. Secondo il fascicolo, due di loro hanno indirizzi a Korca e Tirana "Strada “Murat Toptani”, Eurocol Business Centre; 2nd Floor; Tirana; Albania; mentre l'altra si trova in prossimità della strada "Rexhep Talaj" a Korça. Invece tra i nomi albanesi vi è quello di Ismail Mulleti, uno degli azionisti della società di marcatura dei carburanti "GFI Technologies" così come Petraq Shumka, Endrit Maloku. Le società connesse all'Albania sono: OTM Tenedora de Marcas Sociedad Anónima e la Oriental Industria Alimenticia OIA Sociedad Anónima. Attualmente in Albania sono state rese pubbliche 7 società e il nome di un noto personaggio per le sue attività nel campo della politica e del business, Ismail Mulleti. Tuttavia l'inclusione sulla lista di un individuo o di un'azienda non necessariamente è indice di un'attività illegale. <br /><br /> <br /><br /> Gli agenti di società legate all'Albania:<br /><br /> -Pioneers Holding For Financial Investments Company (S.A.E.)<br /><br /> -H.E. Mohammad Abdulla Ali Algergawi<br /><br /> -PETRAQ SHUMKA<br /><br /> -SUNDEEP BANSAL<br /><br /> -ERA BANSAL<br /><br /> -H.E. Sheikh Sultan Bin Jassim Al-Thani<br /><br /> -Gulf Injifa Company for General Trading & Contracting<br /><br /> -REDWOOD INTERNATIONAL LTD.<br /><br /> -Sheikh Hamed A Al Hamed<br /><br /> -Viktor Johannes Xaver Alexander von Stechow<br /><br /> -Mansour Mohammed Al Rumaih<br /><br /> -ENDRIT MALOKU<br /><br /> -Huda Ali Al-Tahhan<br /><br /> -GREENBELT LTD.<br /><br /> -COUTINHO CARO & COMPANY INTERNATIONAL TRADING GMBH<br /><br /> -Abdul Aziz bin Jassim bin Hamad Al Thani<br /><br /> -SUN MINING LIMITED<br /><br /> -Mr. Valter ARIAUDO<br /><br /> -ELGALLAL AHMED<br /><br /> -Ismail Mulleti<br /><br /> -Mohammed Ahmed Bin-Himd<br /><br /> -Shahnaz Qaedi and Ayman Hasan Said Abdel-Khaleq<br /><br /> -Maloku Endrit<br /><br /> -PETRAQ SHUMKA<br /> <br /> Aziende connesse all'Albania<br /><br /> -OTM Tenedora de Marcas Sociedad Anónima<br /><br /> -Oriental Industria Alimenticia OIA Sociedad Anónima<br /><br /> -Albania Group Trading Limited - British Virgin Islands. Costituita il 18 aprile 2000<br /><br /> -Albania Services Limited - British Virgin Islands. Costituita il 18 aprile 2000<br /><br /> -Albania Group Holding Limited - British Virgin Islands. Costituita il 18 aprile 2000<br /><br /> -Albania International LTD, - British Virgin Islands. Costituita il 14 gennaio 2003<br /><br /> -Albania Services Ltd - undetermined <br /> <br /> Indirizzi connessi all'Albania<br /><br /> -33 Rexhep Talaj Korce Albania<br /><br /> -408; Al Adiyat Bldg. 2; Al Barsha<br /><br /> -Al Bateen Palace<br /><br /> -Al Doha Compound; Villa 29; Al Dafina Area; 63 Al Shamiraya Street<br /><br /> -Al-Jazeera Al Hamra Ras Al Khaimah<br /><br /> -Al Shark Koweit – Mubarak Al Kabir Street<br /><br /> -calle Walter-Kolb-strasse 5-7; 60594 Frankfurt; Alemania<br /><br /> -Flat 3, Al Batra Residence<br /><br /> -Ibn Batuta Street H. No. 53 Al Malaz Riyadh 11511 K.S.A.<br /><br /> -Palmaille 67; 22767 Hamburgo; Alemania<br /><br /> -PLOT 16/8 NYERENE ROAD; DAR ES SALAAM; TAZANIA<br /><br /> -P.O. Box 31291, Al-Jazeera Al Hamra Ras Al Khaimah<br /><br /> -Rafaelo AP. 5; Shengjin Lezhe; Albanie<br /><br /> -RR ALI DEMI PRANE XHAMISE SE TIRANE<br /><br /> -shareh al rabih<br /><br /> -Shk Abdul Aziz bin Jassim bin Hamad Al Thani<br /><br /> -Str. Murat Toptani; Eurocol Business Centre; 2nd Floor; Tirana; Albania.<br /><br /> -Villa 150; Streeet 2/D; Al Manara<br /><br /> -Villa No16 Al Khayal Street, Al Rowdah Dist Jeddah 21411<br /><br /> -Oriental Industria Alimenticia OIA Sociedad Anónima SAN JOSE-SAN JOSE, SABANA NORTE DEL RESTAURANTE ROSTIPOLLOS CIEN METROS AL NORTE Y CIEN AL ESTE EDIFICIO NUEVA<br /><br /> -OTM Tenedora de Marcas Sociedad Anónima SAN JOSE-SAN JOSE, SABANA NORTE DEL RESTAURANTE ROSTIPOLLOS CIEN METROS AL NORTE Y CIEN AL ESTE EDIFICIO NUEVA<br /><br /> -169 Al Oroba Street<br /><br /> -281 Al Khwaneej First<br /> <br />  <br />