Scandalo Panama, sequestrati i fascicoli di tre società albanesi

Tirana - La Procura generale, tramite un comunicato stampa, ha reso noto in data 5 aprile, di star indagando con la Polizia, su eventuali soggetti albanesi che potrebbero essere coinvolti nello scandalo finanziario denominato "Panama Papers".<br /><br /> <br /><br /> Anche la Direzione anti-riciclaggio di Denaro sporco presso la Polizia dello Stato tramite un comunicato non ufficiale divulgato dalla rivista Panorama, ha affermato di avere in corso degli accertamenti in merito. Le indagini vertono su soggetti e società albanesi che, si pensa, possano essere coinvolte e le attenzioni della Polizia si stanno focalizzando sull'imprenditore Ismail Mulleti, che attualmente non si trova su territorio albanese essendo partito per la Turchia in data 14 marzo 2016 e, ancora, non risulta essere rientrato nel Paese. Dall'inchiesta non sono scagionati i soci di Mulleti. L'imprenditore noto negli anni '90 per le sue attività immobiliari, pare essere coinvolto così come il suo socio israelita, Assaf Halkin, e un cittadino svizzero. L'inchiesta ha portato ad accertare anche le attività finanziarie sia interne che con l'estero, di altre tre società albanesi di cui Ismail Mulleti era socio ovvero: la "GFI Techonologies", fondata nel 2013, la "Egnatia export­import", creata nel 1995­ e la "IMAH"  Le società di cui gli inquirenti hanno raccolto informazioni sono "GFI Techonologies", fondata nel 2013, "Egnatia export­import", creata nel 1995­ e "IMAH". <br /><br /> <br /><br /> I movimenti degli azionisti<br /><br /> Le società e gli imprenditori coinvolti nel caso "Panama Papers" pare abbiano varcato le frontiere albanesi alla volta di vari Paesi europei e soprattutto l'Inghilterra, come risulta dal registro TIMS in cui Mulleti è varie volte menzionato. Una parte dei viaggi in questione, Mulleti li ha realizzati attraverso voli "charter"mentre il suo socio, l'avvocato israelita Assaf Halkin, azionista in diverse società con Ismail Mulleti, pare che sia entrato ed uscito 72 volte dall'Albania nel periodo che va dal 2006, data in cui è stato istituito il registro TIMS, al 25 febbraio 2016 e che si sia avvalso sia di trasporti aerei dalla Turchia, dalla Grecia e dall'Italia ma anche di treni dalla Fyrom-Macedonia e dal Montenegro. Il quotidiano israelita "Haaretz" ha rivelato che l'avvocato Assaf Halkin, insieme ad Ismail Mulleti hanno proceduto alla creazione di una società canadese, la "Global Fluids International", registrata nell'isola Anguilla nel 2013, con lo scopo di controllare la "GFI Technologies". La "GFI Technologies", in cooperazione con una giovane società svizzera, ha ottenuto una delle più discusse concessioni rilasciate in Albania, relativa alla marcatura dei carburanti, che prevedeva una durata contrattuale di 10 anni e un introito di 150 milioni di euro. <br /> <br /> Lo scandalo "Panama Papers" ha riacceso polemiche che hanno portato ad un'interrogazione parlamentare rispetto alla concessione vinta dalla "GFI Albania". Il capo della commissione Erion Braçe, ha chiesto alla direttrice dell'Autorità per la concorrenza, Lindita Lati, di fare chiarezza rispetto alla società in questione e Lati si è difesa rispondendo che: "Nel 2015, la società GFI Albania aveva cambiato le quote degli azionisti. Quanto trasparente era la vendita delle azioni dalla società fondatrice? Non saprei", ed ha aggiunto che: "Non abbiamo informazioni sui bilanci finanziari della GFI Albania trattandosi di società off-shore, non troviamo dati sui loro rendiconti finanziari. La legge non ci fornisce la possibilità di controllare i loro movimenti". Questa risposta non è piaciuta affatto a Erion Braçe, che ha replicato: "Ci sono sette estratti conto su sette diverse società legate alle persone che avete menzionato e non poter ricavare dai documenti in possesso dello Stato albanese, quello è davvero troppo. Abbiamo costruito un centro pubblico di registrazione delle imprese per avere trasparenza sulla proprietà di queste società, e per poter controllare meglio soprattutto le società con cui il Parlamento firma delle concessioni ma, a quanto pare, questo non basta e questa mia esternazione non vuole essere un attacco personale a lei ma a tutto il sistema che firma questi accordi poco chiari. E' inammissibile che noi non sappiamo a chi vanno i soldi dei contribuenti albanesi e mi auguro che il mio vice possa illuminarmi in merito." <br /><br /> Il contratto di concessione per il servizio di marcatura e monitoraggio dei carburanti, stipulato tra il Ministero delle Finanze e la joint venture tra la canadese "Global Fluids International" S.A. e “Petroleum Consulting. Partners” A.G. venne approvato dal precedente Governo di destra a marzo del 2013.   <br /> <br /> <br />