Harasani e Prifti denunciati per riciclaggio, coinvolto georgiano-israelita Amiran Dzanashvili

Tirana - Due ex alti funzionari dello Stato, l&#39;ex Ministro dell&#39;Economia, Dritan Prifti e l&#39;ex Direttore della KESH, Andis Harasani, sono stati denunciati penalmente presso la Procura di Tirana con l&#39;accusa di &quot;riciclaggio di denaro&quot;.&nbsp;La denuncia presentata in procura dall&#39;Alto Ispettorato sulla Dichiarazione ed il Controllo del Reddito e dei Conflitti d&#39;Interesse per quanto riguarda l&#39;ex deputato nonch&eacute; ex direttore della KESH (2003-2005), Andis Harasani, richiede un&#39;indagine sul reddito di 2.6 milioni di dollari.&nbsp;&quot;Abbiamo scoperto: dichiarazioni false, contratti fittizi, beni occultati, transazioni bancarie sospette e senza risorse finanziarie legittime in banche all&#39;interno e all&#39;esterno del Paese, pari a circa 2,6 milioni dollari&quot;, &egrave; quanto si apprende dall&#39;annuncio di ILDKPI.&nbsp;Il materiale &egrave; stato trasferito all&#39;organo di accusa dalla Polizia di Stato, nel concreto il Dipartimento per il Riciclaggio di Denaro, che si &egrave; dedicato sopratutto alle transazioni bancarie del cittadino georgiano israelita, Amiran Dzanashvili, il quale entro quest&#39;anno ha effettuato molte azioni bancarie sospette, relative alla vendita, all&#39;acquisto e alla donazione di azioni nella societ&agrave; &quot;Tea Oil Italia&quot; e &quot;Xhoi-Lloto&quot;. La Polizia, riferendosi alle transazioni effettuate, &egrave; convinta che le finanze in questione abbiano un&#39;origine illegale, sfruttando nomi di societ&agrave; per effettuare il loro riciclaggio mediante le banche commerciali nel Paese. Un articolo pubblicato alcune settimane fa dal quotidiano Shqiptarja.com, nel quale &egrave; stata svelata l&#39;operazione fiscale e la cooperazione tra Dzanashvili ed il deputato del PKD, Mark Frroku in Albania circa l&#39;acquisto per 1.5 milioni di euro del 50% delle azioni del suddetto deputato del PKD, pare abbia messo in moto gli ufficiali del Dipartimento per il Riciclaggio di Denaro. Dalle verifiche condotte, gli inquirenti hanno scoperto l&#39;intera dinamica di tre societ&agrave;, dove risultano nomi noti della politica e degli affari, Dritan Prifti, Adrian Xhillari, Mark Frroku,&nbsp;Ervin Canollari, un editore, l&#39;israelita Ofer Nimrodi, la consorte di Dritan Prifti, Y.N, M.P ed altre persone che hanno eseguito trasferimenti per milioni di dollari nelle banche di secondo livello. Gli inquirenti hanno fatto riferimento al materiale della Procura sulla societ&agrave; &quot;Tea Oil Italia&quot;. Quest&#39;ultima istituita al QKR il 3 ottobre 2012 con oggetto il commercio del petrolio e del gas, ha come principale azionista Adrian Xhillari, che a marzo del 2013, ha venduto il 51% delle azioni al georgiano israelita, Amiran Dzanashvili, ormai accusato in Romania per sfruttamento della prostituzione. La cosa strana si &egrave; verificata perch&eacute; il cambiamento e il trasferimento delle azioni &egrave; stato fatto il 7 marzo 2013, dunque due giorni prima che venisse firmato il contratto tra Dzanazhvili e Xhillari, azioni queste considerate sospette per la Polizia. Tuttavia la stranezza non &egrave; terminata, visto che dopo 6 giorni, dal momento della vendita, in modo misterioso, Amiran Dzanashvili ha donato completamente il 51% delle azioni al cittadino Adrian Xhillari. La donazione in questione &egrave; stata accettata mediante un contratto notarile firmato il 13 marzo 2014. <strong>L&#39;introduzione di Harasani e Boci</strong><br /> Quasi un anno dopo la donazione del 51% delle azioni da Dzanashvili all&#39;imprenditore Xhillari, vicino alla societ&agrave; petrolifera &quot;Tea Oil Italia&quot; sono comparsi due nuovi acquirenti. Fino ad allora, dopo la donazione delle azioni, Adrian Xhillari insieme alla moglie, sono stati gli unici azionisti della societ&agrave;. In questo caso le due persone che si sono presentate erano: Andis Harasani, ex direttore della KESH e l&#39;uomo d&#39;affari Kristin Boci. I due, insieme, hanno deciso di acquistare la maggior parte delle quote donate da Dzanazhvili a Xhillari e nello specifico di acquistare il 40% delle azioni, prendendo ciascuno il 20% Tale operazione &egrave; stata effettuata il 22 aprile 2014, ed in questo caso i venditori sono stati Adrian e Teuta Xhillari, mentre gli acquirenti Andis Harasani e Kristin Boci. Ricordiamo che il valore complessivo dichiarato sul contratto &egrave; di 14 milioni di lek, 7 milioni di lek ciascuno. Attualmente Boci, Harasani e Xhillari sono ancora azionisti della societ&agrave;. <strong>La moglie vende le azioni al marito&nbsp;</strong><br /> In base all&#39;esame degli inquirenti del Dipartimento per il Riciclaggio di Denaro sono state effettuate delle transazioni dalla societ&agrave; &quot;Premere Services&quot; di propriet&agrave; dell&#39;ex Ministro dell&#39;Economia, Dritan Prifti. In quest&#39;azienda, creata il 5 novembre 2010, &egrave; stato azionista anche un imprenditore con le iniziali Y.N. Sul materiale riferito alla Procura &egrave; stata fatta luce sulla dinamica delle transazioni sospette effettuate nel corso degli anni. E pi&ugrave; precisamente il cittadino (donna) con le iniziali M.P, ha venduto l&#39;80% delle sue azioni al marito Dritan Prifti, e il 20% all&#39;imprenditore con le iniziali Y.N. Questa vendita &egrave; stata effettuata il 23 gennaio 2014 e M.P &egrave; andata via in modo definitivo dalla societ&agrave; sopracitata. <strong>La collaborazione con Dzanashvili</strong><br /> Due mesi dopo l&#39;acquisto delle azioni da sua moglie, Dritan Prifti, ormai azionista con l&#39;uomo d&#39;affari Y.N. ha avviato la collaborazione con il cittadino georgiano-israelita Amiran Dzanashvili. Il 2 Aprile 2014, Prifti presentandosi a nome della societ&agrave; &quot;Premier Service&quot; ha acquistato da Dzanashvili, il 5% delle quote nella societ&agrave; Xhoi Lloto, diventando azionista insieme a Dzanashvili e all&#39;altro cittadino israeliano Ofer Nimrodi. Queste azioni sono state acquistate per 500.000 euro o almeno questa &egrave; la cifra indicata sul contratto. <strong>L&#39;allontanamento dell&#39;uomo d&#39;affari Y.N.</strong><br /> Dopo ben 11 mesi dall&#39;acquisto delle azioni nella &quot;Premier Service&quot;, un&#39;altra transazione bancaria &egrave; avvenuta tra i partner della societ&agrave;. Secondo il Dipartimento sul Riciclaggio del Denaro presso la Polizia di Stato, l&#39;imprenditore con le iniziali Y.N. ha venduto il 20% delle azioni a Dritan Prifti per un valore di 1.000 euro indicati nel contratto, facendo da questo momento Prifti azionista maggioritario con il 100% delle quote in questa societ&agrave; e il 5% nella compagnia &quot;Xhoi Lloto&quot;. <strong>Milioni di euro nella &quot;Xhoi-Lloto&quot;</strong><br /> Il trasferimento di milioni di euro &egrave; stato evidenziato dagli agenti del Riciclaggio di Denaro, nella societ&agrave; di scommesse sportive &quot;Xhoi-Lloto&quot;, dove i protagonisti di questi trasferimenti sono stati: il deputato Mark Frroku, l&#39;imprenditore Ervin Canollari, l&#39;ex Ministro dell&#39;Economia Dritan Prifti, il georgiano-israeliano Amiran Dzanashvili e l&#39;altro israeliano Ofer Nimrodi. La dinamica dell&#39;inchiesta condotta dal Dipartimento del Riciclaggio di Dinaro mostra che, Ervin Canollari, il 10 febbraio 2009, ha venduto il 50% del capitale a Mark Frroku, quando quest&#39;ultimo non era ancora un deputato. Frroku &egrave; entrato in modo convincente nella societ&agrave; &quot;Xhoi Lloto&quot;, creata il 9 giugno 2008. Una volta trascorsi quattro anni dalla cooperazione con Mark Frroku, l&#39;imprenditore Ervin Canollari ha deciso di vendere il 35% delle quote ad Amiran Dzanashvili, per un valore astronomico di 2.000.000 di euro. <strong>Dzanashvili offre al suo amico il&nbsp;15% delle quote nella &quot;Xhoi-Lloto&quot;</strong><br /> Ben quattro mesi dopo la collaborazione con Dzanashvili, Canollari, al quale sono rimaste il 15% delle quote nella &quot;Xhoi-Lloto&quot;, decide di vendere il 25 aprile 2013 queste azioni all&#39;amico di Dzanashvili, l&#39;israeliano Ofer Nimrodi. Quest&#39;ultimo un milionario in Israele, dove possiede un certo numero di aziende, inclusi dei media, &egrave; stato implicato diversi anni fa in un complotto per uccidere il suo avversario. Nimrodi e Dzanashvili si conoscono tra di loro ed &egrave; molto probabile che per investire del denaro in Albania, lo abbia invitato Dzanashvili. Tuttavia, queste transazioni secondo il Dipartimento per il Riciclaggio di Denaro sono sospette e devono essere indagate dal pubblico ministero. <strong>Frroku&nbsp;vendere il 20% delle quote a Amiran Dzanashvilie per 8 milioni di lek</strong> Neanche trascorso un mese dall&#39;allontanamento dalla societ&agrave; di scommesse e dal suo socio albanese Ervin Canollari, Mark Frroku ha deciso di vendere il 20% delle quote a Amiran Dzanashvili. La vendita di tali azioni &egrave; stata dichiarata per un importo di 8 milioni di lek e si pensa che, tale cifra finanziaria, sia stata dichiarata in modo fittizio. Questa vendita &egrave; stata fatta un mese prima delle elezioni di 23 giugno 2013, elezioni con le quali Mark Frroku ha ottenuto il vice mandato di deputato nella zona di Puka. <strong>Super contratto da 1.4 milioni di euro</strong><br /> Nove mesi dopo la prima vendita, Mark Frroku decide di vendere anche il 30% delle azioni della &quot;Xhoi-Lloto&quot; a Amiran Dzanashvili, e dichiara come valore 1,4 milioni di euro. Questa cifra &egrave; stata pagata in 5 rate in una banca commerciale e secondo la Polizia si pensa che questa transazione sia servita per legalizzare questo denaro, che si presume provenga da attivit&agrave; criminali.&nbsp; &quot;Tea Oil Italia&quot; fondata nel 3/10/2012<br /> 1. Adrian Xhillari il 7 marzo 2013 vende il 51% delle azioni a Amiran Dzanashvili.<br /> 2. Amiran Dzanashvili il 13 marzo 2013, 6 giorni dopo l&#39;acquisto dona il 51% delle azioni ad Adrian Xhillari.<br /> 3. Adrian Xhillari il 22 aprile 2014 e Teuta Xhillari (la moglie) vendono il 20 % delle azioni ciascuno a Andis Harasani e Kristin Boci. In totale il 40% per un valore di 14 milioni di lek.<br /> <br /> &quot;Premier Services&quot; fondata il 5/11/2010<br /> 1.Taulant Musabelliu il 25 maggio 2012 vende il 65 % delle quote a M.P, la consorte dell&#39;ex Ministro Dritan Prifti, per un valore nominale di 650 mila lek per azione.<br /> 2.Taulant Musabelliu il 19 settembre 2013 vende nuovamente il 35% delle azioni a M.P, la moglie di Dritan Prifti, che diventa proprietario con il 100% delle azioni.<br /> 3. M.P, il 23 gennaio 2014 vende al suo marito Dritan Prifti, l&#39;80% delle azioni ed il 20% di esse nella stessa data al proprietario di un televisione con le iniziali Y.N. Va via dalla societ&agrave; M.P.<br /> 4. Dritan Prifti il 2 aprile 2014 acquista a nome della societ&agrave; &quot;Premere Services&quot; il 5 % delle azioni da Amiran Dzanashvili nella societ&agrave; &quot;Xhoi-Lloto&quot;.<br /> 5. Y.N., 11 mesi dal acquisto del 20% delle azioni li vende il 23 dicembre 2014 al ex Ministro Dritan Prifti. Il prezzo viene stabilito a 1 mila euro sul contratto. Y.N, va via dalla societ&agrave;. &quot;Xhoi Lloto&quot; fondata il 09/06/2008 1.Ervin Canollari il 10 febbraio 2009 vende il 50% delle azioni a Mark Frroku, nel periodo in cui questi non era deputato<br /> 2. Ervin Canollari il 13 dicembre 2012 vende il 35% delle quote ad Amiran Dzanashvili per 2 milioni di euro.<br /> 3.Ervin Canollari il 25 aprile 2013 vende a Ofer Nimrodi il 15% delle azioni della societ&agrave; per un valore reale non dichiarato.<br /> 4.Mark Frroku il 20 maggio 2013 vende il 20% delle azioni a Amiran Dzanashvili per il valore di 80 milioni di lek vecchi (oppure 8 milioni di lek nuovi).<br /> 5.Amiran Dzanashvili il 2 aprile 2014 vende il 5% delle azioni alla societ&agrave; &quot;Premere Service&quot; che sta a nome di Dritan Prifti. Il valore delle azioni &egrave; di 500 euro.<br /> 6.Mark Frroku il 27 febbraio 2014 vende il 30% delle azioni a Amiran Dzanashvili per il valore di 1.4 milioni di euro. Nel mese di luglio 2014 Frroku va via dalla societ&agrave; &quot;Xhoi-Lloto&quot;.&nbsp;