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ARCHIVIOAccesso riservato25 ottobre 2012, 16:00 · Aggiornato il 29 marzo 2024, 14:43 · OI-297112

Tarpa le ali al commercio

Tirana - Le aziende continuano a confrontarsi con grandi difficoltà e con i prezzi di riferimento che impone la Direzione delle dogane, ma anche con le modalità di interpretazione della legge.

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Durante un workshop congiunto, i rappresentanti della Camera di Commercio Americana hanno raccontato al direttore generale delle Dogane  casi concreti nei quali le imprese subiscono lunghe procedure e costi che giungono come conseguenza delle modifiche alla legge. Le altre imprese hanno presentato dei reclami per quanto riguarda i fondi in più che hanno dovuto versare, anche se la documentazione

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L’editoriale della settimana · AnalisiQuando il sospetto automatico chiude i mercati alle impreseListe, sanzioni e controlli sono necessari. Ma se la verifica viene sostituita dall’allarme permanente, anche un’attività lecita può diventare economicamente impraticabile. Il problema del riconoscimento facciale non si ferma ai volti. Nei controlli finanziari, nella verifica delle controparti e nello screening delle sanzioni, strumenti automatizzati possono collegare nomi, società e operazioni. Non tutti questi strumenti utilizzano l'intelligenza artificiale, ma condividono un rischio: scambiare un indicatore per una prova e un collegamento per una responsabilità. Le persone politicamente esposte o che hanno avuto un'esposizione mediatica negativa vengono classificate attraverso delle "red flag" all'interno dei report di due diligence effettuate da società di audit o che devono valutare la compliance risk di una società.Editoriale · sett. 44

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