Il rullo.
Tutti i dispacci, dal più recente, archivio storico compreso.
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La vigilanza bancaria russa punta a proteggere gli attivi dai congelamenti nei Paesi «non amichevoli». Il 20/10 la Duma di Stato (Gosudarstvennaja Duma) ha approvato in prima lettura il ddl di Anatolij Aksakov e Arkadij Svistunov che inserisce nella legge…
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La Bosnia ed Erzegovina apre l'iter legislativo da cui dipende l'uscita dalla lista grigia del FATF, in cui è rientrata a giugno 2026 per il mancato rispetto delle scadenze. Il 15/10 il Consiglio dei ministri, in carica per gli affari correnti, ha istituito…
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La Serbia rafforza la trasparenza societaria in chiave antiriciclaggio. Dal 1° ottobre 2026 l'Agenzia per i registri economici (APR) applica la verifica annuale obbligatoria dei dati sul titolare effettivo prevista dalla legge sul Registro centrale. Il…
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Il ritorno della Bosnia-Erzegovina nella lista grigia del FATF evidenzia una debolezza che va oltre il mancato rispetto di alcune scadenze legislative. Il Paese dispone di leggi e istituzioni per contrastare il riciclaggio, ma continua a faticare nel…
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Il Kuwait sta standardizzando la classificazione delle attività economiche per allineare il sistema locale agli standard internazionali e rendere più chiaro il quadro regolamentare per imprese e investitori. La riforma mira anche a rafforzare i controlli…
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Il Kenya, principale mercato africano delle rimesse digitali e dei pagamenti mobili, sta subendo un progressivo disimpegno degli operatori internazionali a causa dell'inasprimento dei controlli antiriciclaggio. Sendwave, controllata dal gruppo britannico…
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La Russia amplia il quadro normativo sulle valute digitali, modificando oltre 20 leggi federali. Dal 1° settembre le banche potranno operare con valute digitali ammesse alla negoziazione organizzata, mentre restano vietati pagamenti bancari e mining. Vengono…
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