Il rullo.
Tutti i dispacci, dal più recente, archivio storico compreso.
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La vigilanza bancaria russa punta a proteggere gli attivi dai congelamenti nei Paesi «non amichevoli». Il 20/10 la Duma di Stato (Gosudarstvennaja Duma) ha approvato in prima lettura il ddl di Anatolij Aksakov e Arkadij Svistunov che inserisce nella legge…
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La Bosnia ed Erzegovina apre l'iter legislativo da cui dipende l'uscita dalla lista grigia del FATF, in cui è rientrata a giugno 2026 per il mancato rispetto delle scadenze. Il 15/10 il Consiglio dei ministri, in carica per gli affari correnti, ha istituito…
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La Serbia rafforza la trasparenza societaria in chiave antiriciclaggio. Dal 1° ottobre 2026 l'Agenzia per i registri economici (APR) applica la verifica annuale obbligatoria dei dati sul titolare effettivo prevista dalla legge sul Registro centrale. Il…
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Il ritorno della Bosnia-Erzegovina nella lista grigia del FATF evidenzia una debolezza che va oltre il mancato rispetto di alcune scadenze legislative. Il Paese dispone di leggi e istituzioni per contrastare il riciclaggio, ma continua a faticare nel…
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Il Kuwait sta standardizzando la classificazione delle attività economiche per allineare il sistema locale agli standard internazionali e rendere più chiaro il quadro regolamentare per imprese e investitori. La riforma mira anche a rafforzare i controlli…
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Il Kenya, principale mercato africano delle rimesse digitali e dei pagamenti mobili, sta subendo un progressivo disimpegno degli operatori internazionali a causa dell'inasprimento dei controlli antiriciclaggio. Sendwave, controllata dal gruppo britannico…
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La Russia amplia il quadro normativo sulle valute digitali, modificando oltre 20 leggi federali. Dal 1° settembre le banche potranno operare con valute digitali ammesse alla negoziazione organizzata, mentre restano vietati pagamenti bancari e mining. Vengono…
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L'Indonesia ha avviato dal 1° luglio 2026 il programma obbligatorio B50, come primo Paese al mondo ad adottare una miscela di carburante al 50% di olio vegetale, come iniziativa strategica per la resilienza energetica ed economica. Allo stesso tempo, le…
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Il Marocco accelera gli investimenti nella sicurezza idrica per affrontare lo stress causato dalla siccità e dalla crescente domanda di acqua. Il ministro Nizar Baraka ha annunciato che il nuovo impianto di desalinizzazione di Casablanca sarà operativo nel…
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La prima consegna di gas naturale liquefatto algerino alla Germania segna un passaggio strategico nelle relazioni energetiche tra Algeri e Berlino. La spedizione, partita dal complesso di liquefazione GL27 di Bethioua e arrivata al terminale di…
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La Francia sta cercando di trasformare il partenariato industriale con il Marocco in un modello compatibile con la nuova politica europea di autonomia strategica. Mentre Parigi spinge Bruxelles verso una maggiore protezione delle filiere europee e una…
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In un'intervista la ministra dell'Economia e Innovazione Delina Ibrahimaj sostiene che la crescita dell'Albania si fonda su turismo, investimenti e riforme, non su capitali criminali, respingendo la narrativa del "narco-stato". Lei ricorda che l'Albania non…
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Il Ministero dell'Economia e del Turismo ha firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) con l'Emirates Institute of Finance (EIF) per potenziare le capacità nazionali in materia di vigilanza finanziaria, governance e lotta al riciclaggio di denaro (AML). La…
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