L'Unità di Intelligence Finanziaria della Turchia (MASAK) ha stabilito un nuovo protocollo per la segnalazione delle transazioni sospette nel settore delle criptovalute. A partire dal 26 luglio, i fornitori di servizi di criptovaluta dovranno segnalare le anomalie seguendo le nuove procedure e principi stabiliti nella guida aggiornata.
È stato sviluppato una nuova procedura di segnalazione che si adatta alle specificità dei servizi di criptovaluta e alle tecnologie attuali. Questo protocollo è stato semplificato per migliorare l’inclusione delle tecnologie finanziarie moderne.
Questi cambiamenti rappresentano un passo importante verso una regolamentazione più robusta e una maggiore sicurezza finanziaria, contribuendo alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a livello globale. Oltre questo, la Commissione dei Mercati di Capitale (SPK) ha rilasciato un elenco delle società che operano come fornitori di servizi di criptovalute e che hanno dichiarato la loro liquidazione.