Tirana - Su richiesta della Procura, la Corte di Tirana ha stabilito il sequestro dei conti bancari di una società attraverso la quale, solo negli ultimi mesi, sono circolati 750.000 €. La compagnia ha come azionisti due cittadini italiani, ma in seguito un…
Tirana - Su richiesta della Procura, la Corte di Tirana ha stabilito il sequestro dei conti bancari di una società attraverso la quale, solo negli ultimi mesi, sono circolati 750.000 €. La compagnia ha come azionisti due cittadini italiani, ma in seguito un terzo cittadino, D.P., sempre dall'Italia, ha acquistato il 30% delle azioni. Stando alle informazioni ricavate dalla Procura attraverso la "Interforce", il cittadino che controlla il 30% delle azioni è connesso all'organizzazione mafiosa italiana "Ndrangheta". Secondo la decisione emessa dal Tribunale il 21 aprile 2016, in relazione al caso, la Procura ha registrato il procedimento penale per il reato di "riciclaggio di denaro o attività criminali". Dalle indagini è risultato che, in data 02.09.2015 è stata registrata la società "S.A" sh.p.k con soci i cittadini A.T. e P.C. con il 50% delle azioni ciascuno. L'azienda aveva come amministratore una cittadina albanese. Questa società era dedita ad ogni attività legale relativa al commercio e alla trasformazione dell'oro e dei suoi derivati senza limitarsi all'acquisto, alla vendita, al trasferimento ed alla trasformazione. La società, in base alle indagini, ha depositato continuamente, ingenti somme di denaro, che secondo le fatture, non risultano avere a che fare con la vendita dell'oro da questa società. Le somme depositate per conto dell'azienda nel periodo febbraio-aprile risultano pari a 561.644 €. In data 07.04.2016, presso la banca è stata trasferita la somma di 190.000 da parte di un soggetto nella Fyrom-Macedonia, con la stessa descrizione: vendita d'oro dalla società registrata a Tirana "S.A" sh.p.k. Dal canto suo l'unità della Task Force della Procura di Tirana, ha reso noto che durante le indagini preliminari è stata fornita l'informazione dalla missione "Interforce", Italia, secondo cui i soci della società registra a Tirana, sono persone segnalate in attività criminali, principalmente in reati penali di ottenimento della proprietà in modo illegale. <br /><br /> <br />
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