Scoperto israelita che ha investo in Albania attraverso i paradisi fiscali

Tirana - Nell'ultimo scandalo mondiale pubblicato da tutti i media internazionali con il nome di "Panama Papers", in cui appaiono coinvolti leader di Stati, imprenditori, personaggi dallo sport e dell'arte, per evitare le tasse e riciclare denaro mediante la società legale panamese "Mossack Fonseca", compare anche un cittadino albanese, Ismail Mulleti. Secondo il quotidiano israelita "Haaretz" , che è tra le principali fonti nella divulgazione delle radici dello scandalo "Panama papera", lo studio legale panamense che sta studiando più di 11.5 milioni di documenti, avrebbe trovato anche quattro società registrate dall'avvocato israelita, Assaf Harkin, presso la "Mossack Fonseca".Come riportato da "Haaretz", una di queste società registrata nel 2013, risulta essere l'albanese "GFI Technologies", società operante nel settore "high-tech" in Albania. La GFI Albania, in base ad un contratto firmato durante il Governo Berisha al termine del suo mandato, ha in concessione la marcatura dei carburanti in Albania. "Haaretz" scrive che i titolari della società sono un cittadino albanese che si chiama Ismail Mulleti, ex azionista di un importante albergo a Tirana e la società canadese "Global Fluids International S.A.". Sui documenti "Panama Papers" il suo nome viene scritto "Ismail Mulati", ma una ricerca effettuata da News24, ha provato che la società GFI Technologies è anche la GFI Albania, che ebbe la concessione della marcatura dei carburanti per 10 anni per un importo di 150 milioni di euro. Secondo alcuni documenti della QKR, l'avvocato israelita Halkin ed Ismail Mulleti risultano titolari in Albania anche della società IMAH con sede in via "Murat Toptani" a Tirana. La società amministrata da Entela Shehaj è stata istituita nel mese di febbraio del 2014. Ismail Mulleti e Assaf Harkin risultano soci alla pari con il 45% di azioni ciascuno. Mulleti, è conosciuto come imprenditore già dagli anni '90 attivo nel settore edile ma anche come ex azionista di un importante albergo a Tirana.   <br /><br /> La concessione rilasciata alla società GFI rispetto alla marcatura dei carburanti fu oggetto di molte polemiche in Albania e, lo scorso dicembre, quando la GFI ha interrotto per poco tempo la marcatura dei carburanti, ha causato diversi disagi al mercato. Il deputato socialista, Erion Braçe, ha affermato che il concessionario ha interrotto la marcatura per esercitare delle pressioni sul Governo. La GFI ora ha ripreso il lavoro normalmente, tuttavia ancora non è confermata una sua diretta connessione con lo scandalo "Panama Papers". Nei documenti pubblicati, se si digita su "Albania" nella mappa dei Paesi coinvolti, appaiono i dati di due società, 3 beneficiari e 22 azionisti. I loro nomi non sono stati resi pubblici per cui ora si aspetta l'evolversi dell'inchiesta per capire il grado di coinvolgimento degli imprenditori albanesi in questo scandalo.  <br /> <br />  <br />