Il rullo.
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Il ritorno della Bosnia-Erzegovina nella lista grigia del FATF evidenzia una debolezza che va oltre il mancato rispetto di alcune scadenze legislative. Il Paese dispone di leggi e istituzioni per contrastare il riciclaggio, ma continua a faticare nel…
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Il Ministero dell'Economia e del Turismo ha firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) con l'Emirates Institute of Finance (EIF) per potenziare le capacità nazionali in materia di vigilanza finanziaria, governance e lotta al riciclaggio di denaro (AML). La…
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