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La Bosnia ed Erzegovina apre l'iter legislativo da cui dipende l'uscita dalla lista grigia del FATF, in cui è rientrata a giugno 2026 per il mancato rispetto delle scadenze. Il 15/10 il Consiglio dei ministri, in carica per gli affari correnti, ha istituito…
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La Serbia rafforza la trasparenza societaria in chiave antiriciclaggio. Dal 1° ottobre 2026 l'Agenzia per i registri economici (APR) applica la verifica annuale obbligatoria dei dati sul titolare effettivo prevista dalla legge sul Registro centrale. Il…
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Il ritorno della Bosnia-Erzegovina nella lista grigia del FATF evidenzia una debolezza che va oltre il mancato rispetto di alcune scadenze legislative. Il Paese dispone di leggi e istituzioni per contrastare il riciclaggio, ma continua a faticare nel…
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Il Kenya, principale mercato africano delle rimesse digitali e dei pagamenti mobili, sta subendo un progressivo disimpegno degli operatori internazionali a causa dell'inasprimento dei controlli antiriciclaggio. Sendwave, controllata dal gruppo britannico…
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Il Marocco accelera gli investimenti nella sicurezza idrica per affrontare lo stress causato dalla siccità e dalla crescente domanda di acqua. Il ministro Nizar Baraka ha annunciato che il nuovo impianto di desalinizzazione di Casablanca sarà operativo nel…
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La prima consegna di gas naturale liquefatto algerino alla Germania segna un passaggio strategico nelle relazioni energetiche tra Algeri e Berlino. La spedizione, partita dal complesso di liquefazione GL27 di Bethioua e arrivata al terminale di…
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In un'intervista la ministra dell'Economia e Innovazione Delina Ibrahimaj sostiene che la crescita dell'Albania si fonda su turismo, investimenti e riforme, non su capitali criminali, respingendo la narrativa del "narco-stato". Lei ricorda che l'Albania non…
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Il Ministero dell'Economia e del Turismo ha firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) con l'Emirates Institute of Finance (EIF) per potenziare le capacità nazionali in materia di vigilanza finanziaria, governance e lotta al riciclaggio di denaro (AML). La…
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Grazie al cambiamento della sua politica economica, la Turchia sta riconquistando la fiducia degli investitori, figurando oggi nella lista degli investitori dei mercati emergenti. Le nuove riforme incoraggeranno la Turchia a reinvestire. E' finita infatti…
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