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Sarajevo - Il Consiglio dei ministro della BiH ha adottato il Piano d'azione per la lotta contro il riciclaggio di denaro ed il terrorismo. “Il Piano d'azione è stato adottato in conformità agli standard e alle raccomandazioni del…
7 luoghi e aree · 2 istituzioni · 3 organizzazioni
Sarajevo - Il Ministro bosniaco erzegovese degli Affari esteri, Igor Crnadak ha dichiarato martedì, 19 maggio, che la BiH, la quale è relativamente un membro giovane del Consiglio europeo, ha ricevuto l'onore di presiedere a una così…
10 luoghi e aree · 1 persona · 2 istituzioni · 3 organizzazioni
Sarajevo - La Camera dei popoli dell'Assemblea parlamentare della BiH (AP BiH), nel corso della sessione di lunedì 18 maggio, ha adottato con la procedura accelerata, la proposta di legge riguardante le modifiche e le aggiunte alla Legge penale…
7 luoghi e aree · 2 persone · 4 istituzioni · 2 organizzazioni
Sarajevo - Alla sessione di mercoledì, 13 maggio, la Camera dei rappresentanti della Assemblea parlamentare della Bosnia e Erzegovina (APBiH) ha adottato, nella procedura urgente, la proposta di legge delle modifiche e delle aggiunte alla Legge penale…
8 luoghi e aree · 4 persone · 6 istituzioni · 2 organizzazioni · 1 partito
Sarajevo - Il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina ha determinato la Proposta di legge delle modifiche ed integrazioni del codice penale della Bosnia ed Erzegovina con l'obiettivo di armonizzare la legislazione penale statale al diritto…
6 luoghi e aree · 4 istituzioni · 2 organizzazioni
Sarajevo - Il comitato per la prevenzione del riciclaggio del denaro sporco presso il Consiglio europeo (Moneyval) ha deciso di inviare in Bosnia e Erzegovina il team per la revisione della cooperazione internazionale (ICRG) del gruppo di lavoro per le…
5 luoghi e aree · 2 organizzazioni
Sarajevo - La Bosnia ed Erzegovina (BiH) rischia, nuovamente, di comparire sulla lista nera o grigia delle istituzioni finanziarie internazionali perché non ha adempiuto le condizioni richieste dal Comitato degli esperti per la valutazione delle…
13 luoghi e aree · 3 istituzioni · 2 organizzazioni
Parigi - L'Albania non farà più parte del gruppo di Paesi monitorati costantemente per il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, come si apprende dall'ultimo rapporto del gruppo Onsite Team di ICRG. L'Albania ha…
5 luoghi e aree · 1 organizzazione
Tirana - L'Autorità di Sorveglianza Finanziaria (AMF) ha chiesto al Comitato degli Esperti per la Valutazione delle Misure contro il Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo (Moneyval), presso il Consiglio d'Europa, di essere…
6 luoghi e aree · 4 organizzazioni
Sarajevo - Alla 45° riunione plenaria del Comitato Moneyval, la BiH non è stata inclusa nel FATF l'ulteriore processo ICRG insieme ai paesi non cooperativi e ad alto rischio i quali sono inclusi sulla lista grigia del FATF. Dopo la…
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Sarajevo - Il Comitato degli esperti del Consiglio d’Europa per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento delle attività terroristiche (MONEYVAL), ha invito tutti i suoi membri, entro il 1° luglio, a presentare i riferimenti delle…
1 azienda · 5 luoghi e aree · 2 organizzazioni
Sarajevo - Il Vice Ministro della sicurezza della Bosnia e Erzegovina, Mladen Ćavar ha dichiarato che il suo paese non ha soddisfatto i prerequisiti richiesti da parte del Comitato degli esperti del Consiglio europeo per la valutazione della lotta contro il…
5 luoghi e aree · 1 istituzione · 2 organizzazioni
Sarajevo - I delegati dalla RS, in occasione della votazione del progetto di legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo presso la Commissione congiunta per la difesa e sicurezza dell'Assemblea parlamentare della…
7 luoghi e aree · 1 persona · 5 istituzioni · 2 organizzazioni · 1 partito
Mosca/Montenegro-Russia - E' stato firmato ieri a Mosca l'accordo sullo scambio dei dati finanziari e di intelligence relativi alle transazioni sospette di finanziamento del terrorismo. Firmatari del protocollo di cooperazione, il direttore…
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